Huidige banen gerelateerd aan AML Analist – relevante ervaring vereist - Amsterdam, Noord-Holland - Oliver James

  • AML Compliance Officer

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland LYNX Beleggen Voltijd

    Supertalent gezochtBen jij onze nieuwe AML Compliance Officer binnen de afdeling Compliance & Legal, ontdek je potentieel bij LYNX.LYNX staat bekend om zijn streven naar uitmuntendheid in de financiële wereld. Onze Compliance & Legal afdeling is het kloppend hart van onze organisatie, waar integriteit en naleving van de hoogste standaarden geen opties, maar...

  • CDD Analist – Geen ervaring vereist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Oliver James Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende start in het tegengaan van financiële criminaliteit? Via Oliver James kun je instromen alsCDD-Analist. In deze rol onderzoek je klanten en hun financiële activiteiten om risico's zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering te signaleren. Je krijgt een grondige opleiding en begeleiding, waardoor je...

  • Data Analist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Levy Professionals Voltijd

    Ben jij analytisch sterk, datagedreven en zie je het als een uitdaging om processen te verbeteren met behulp van data?Dan zijn wij op zoek naar jou - en misschien ook naar een collega of kennis van jeWe zoeken meerdere Data Analisten voor een opdracht bij een van onze grootste klanten. Een mooie kans om impact te maken binnen een complexe en dynamische...

  • Informatie Analist

    3 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Oliver James Voltijd

    Informatie Analist - Dutch SpeakingJe gaat aan de slag bij een grote publieke organisatie die zorgt voor inkomen van mensen die tijdelijk of langdurig niet kunnen werken. Dat inkomen is voor veel mensen essentieel om gewoon hun leven te kunnen betalen. De organisatie wil steeds mensgerichter werken en duidelijker communiceren. Bij deze organisatie ga...

  • Strategisch analist

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Ymere Voltijd

    "Als strategisch analist werk ik aan abstracte vraagstukken, doorgrond ik die met data en geef hierover een onderbouwd advies. Het unieke van deze functie is dat je de conclusies uit jouw analyses meteen terugziet in (beleids)keuzes die impact hebben op onze huurders of de organisatie. Een mooie combinatie van theorie en direct maatschappelijk resultaat...

  • Customer Intelligence Analist

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Bright Professionals Voltijd

    Voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen zoeken wij een Customer Intelligence Analist. Als Customer Intelligence Analist creëer je op basis van beschikbare data een integraal en consistent beeld van de uitvoering van processen bij UWV en de gevolgen voor de klant. Je adviseert hierover aan de relevante stakeholders.Je concretiseert klantvragen...

  • Junior FEC analist Offboarding

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Word een expert in risicobeoordeling bij een grote financiële instellingBen jij een scherpe, analytische denker die gedreven wordt door het ontrafelen van financiële risico's? Heb je oog voor detail en durf je kritische vragen te stellen? Dan is de rol van FEC analist Klantoffboarding iets voor jou.Wat ga je doen als FEC analist Klantoffboarding? In de...

  • CDD Analist

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Svenska Handelsbanken AB Voltijd

    Sollicitatie deadline: 31 december 2025 AmsterdamOp locatieFunctieomschrijvingAls CDD-analist speel je een sleutelrol in het voorkomen en het bestrijden van financiële criminaliteit en in het bewaken van de reputatie van Handelsbanken en onze klanten.In deze rol analyseer, beoordeel en classificeer je nieuwe klanten door het in kaart brengen van...

  • Financieel data analist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Antenna Voltijd

    Zet jouw scherpe blik en analytisch vermogen in bij een internationale speler in de financiële dienstverlening. In deze rol koppel je data aan strategische inzichten en draag je direct bij aan het risicobeleid van een organisatie die voortdurend in beweging is.Wat hebben we jou te bieden?In deze functie word je onderdeel van een internationaal opererend...

  • Data Analist

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Vattenfall Voltijd € 4.500 - € 5.500

    Beschrijving van het bedrijf Vattenfall is één van de grootste energiebedrijven in Europa. We maken stroom en warmte en leveren energie aan miljoenen klanten. Dat doen we in Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Denemarken, Finland én Nederland.Met zo'n werknemers maken we een toekomst mogelijk waarin we voor onze energie minder...

AML Analist – relevante ervaring vereist

2 weken geleden

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Oliver James Voltijd € 42.000 - € 72.000 per jaar

Functieomschrijving
Wil jij jouw analytische of juridische achtergrond inzetten om financiële criminaliteit tegen te gaan? Via Oliver James kun je instromen als
AML-Analist
in de regio Amsterdam/Utrecht. In deze rol beoordeel je transacties, onderzoek je afwijkende patronen en draag je bij aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Je hoeft geen FEC-ervaring te hebben wél een scherpe blik, onderzoekende houding en relevante ervaring, bijvoorbeeld als juridisch medewerker, onderzoeker of binnen een analytische (stage)rol.

Verantwoordelijkheden

  • Analyseren van transacties om mogelijke risico's en afwijkingen te signaleren.
  • Onderzoeken van ongebruikelijke patronen en financiële geldstromen.
  • Vastleggen van bevindingen in duidelijke analyses en rapportages.
  • Signaleren van risico's en adviseren over vervolgstappen en eventuele meldingen.
  • Meedenken over verbeteringen in processen en controles binnen AML/Transaction Monitoring.
  • Nauw samenwerken met collega's uit AML, Compliance en CDD.

Jouw profiel
Je bent leergierig, analytisch sterk en wilt je ontwikkelen binnen Financial Economic Crime. Voor deze rol vragen we:

  • Minimaal hbo-opleidingsniveau.
  • Relevante ervaring, zoals: juridisch medewerker, paralegal, onderzoeksstage, data-analyse, criminologie, financiële administratie, risk of audit.
  • Sterke interesse in wet- en regelgeving, financiële risico's en onderzoek.
  • Goede schriftelijke vaardigheden en nauwkeurigheid.
  • Doorzettingsvermogen, leergierigheid en een kritische blik.

Wij kunnen jou het volgende bieden

  • Een contract van 12 maanden uur) met zicht op onbepaalde tijd.
  • Hybride werken (1-2 dagen per week op kantoor in Amsterdam of Utrecht).
  • Reiskostenvergoeding (NS Business Card of kilometervergoeding).
  • Vakantiegeld 8,33% en pensioenregeling via StiPP.
  • Uitgebreid opleidingsprogramma via Oliver James o.a. Wwft, Transaction Monitoring, ACAMS, Digital Investigation en Blockchain.

Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partner met een groot netwerk in de financiële sector. Je wordt onderdeel van ons kennisnetwerk en krijgt toegang tot mooie opdrachten bij internationale grootbanken. Met persoonlijke begeleiding en passende opleidingen helpen we jou groeien binnen het AML- en FEC-domein. Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te begeleiden-zet jij de tweede?

Ben je enthousiast geworden en degene waar wij naar op zoek zijn?
Neem contact op met
Bjorn Beukers
via
[email protected]
of

Apply Now