Business Analyst Financial Crime Advisory and Investigations

2 weken geleden

Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

Als Analyst Financial Crime Advisory and Investigations help je onze klanten met de bestrijding van financiële criminaliteit en het beheersen van reputatierisico’s. Bij Deloitte. Whatimpactwill youmake?

In deze functie willen wij je graag uitdagen om kennis en ervaring op te doen binnen twee werkvelden: Financial Crime Advisory en Investigations. Wij gaan je begeleiden bij het adviseren van klanten hoe zij het beste om kunnen gaan met de risico’s van (financiële) fraude binnen hun organisatie. Daarnaast onderzoek je in deze functie signalen van fraude en geef je inzicht in de feiten en omstandigheden waarbinnen het incident heeft plaatsgevonden. How do you do this?

  • specializeren binnen het Investigations werkveld als onderdeel van het Financial Crime Advisory and Investigations team;
  • uitvoeren van fraude- en corruptieonderzoeken voor onze cliënten;
  • ondersteunen van audit teams in het adresseren van fraude- en compliance risico’s;
  • adviseren over fraude risicomanagement en compliance vraagstukken;
  • ondersteunen van cliënten in juridische geschillen en communicatie met toezichthouders;
  • onderhouden van klantcontact tijdens projecten.

    We bieden onze klanten meer dan alleen daadkrachtig ingrijpen doordat wij ondersteuning leveren in de gehele levenscyclus van financiële criminaliteit. Van het onderzoeken en managen van een incident of een fraude, de (juridische) afwikkeling daarvan, communicatie met toezichthouders, tot het verbeteren van het risicomanagement en het opzetten van fraudepreventie. What’s in it for you?

    • Je deelt bij ons mee in de winst. Boven op een vast salaris.
    • Altijd blijven groeien. Met ons development program.
    • Vergoeding om je thuiswerkplek op een ergonomisch verantwoorde manier in te richten én een internetvergoeding.
    • Parttime (32 uur) of fulltime (40 uur) werken. Be the true you

      Natuurlijk communiceer je effectief complexe ideeën en analyses en blijf je altijd scherp op details. Bovenal durf je jezelf te zijn. De ware jij. Met je eigen sterke punten, blik op de wereld en persoonlijkheid. Verder heb jij als Business Analyst Financial Crime Advisory and Investigations:

      • een afgeronde WO opleiding Accountancy, Bedrijfskunde of Economie met aantoonbare Financiële affiniteit. Criminologie, Organisatiewetenschappen of een rechtenstudie;
      • interesse in het uitvoeren van financieel en forensisch onderzoek;
      • beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal en je hebt goede schriftelijke vaardigheden;
      • een professionele uitstraling en opereer je goed in (internationaal) teamverband.

  • Business Analyst Financial Crime Advisory and Investigations

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Als Analyst Financial Crime Advisory and Investigations help je onze klanten met de bestrijding van financiële criminaliteit en het beheersen van reputatierisico’s. Bij Deloitte.What impact will you make?In deze functie willen wij je graag uitdagen om kennis en ervaring op te doen binnen twee werkvelden: Financial Crime Advisory en Investigations. Wij...

  • Business Analyst Financial Crime Advisory and Investigations

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    What impact will you make? In deze functie willen wij je graag uitdagen om kennis en ervaring op te doen binnen twee werkvelden: Financial Crime Advisory en Investigations. Wij gaan je begeleiden bij het adviseren van klanten hoe zij het beste om kunnen gaan met de risico’s van (financiële) fraude binnen hun organisatie. Daarnaast onderzoek je in...

  • Financial Crime Compliance IT Business Analyst

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Cognizant Voltijd

    **_Financial Crime Compliance IT Business Analyst / RiskShield package configurator (Medior/Senior)_** - Do you help us as a FINANCIAL CRIME IT Business Analyst / RiskShield package configurator in preventing and detecting all kinds of Fraud? Continue reading!_ **FINANCIAL CRIME Compliance IT Business Analyst** **Utrecht, 36 hours per week** **Domain...

  • Financial Crime

    6 dagen geleden

    Amsterdam Oost, Nederland flatexDEGIRO AG Voltijd

    **Who we are** flatexDEGIRO operates one of the leading and fastest growing online brokerage platforms in Europe. Based on modern, in-house state-of-the-art technology, we offer our customers of the flatex and DEGIRO brands a wide range of independent products with execution on top exchanges. Our technological edge, high efficiency and strong economies of...

  • Senior Financial Crime Officer

    16 uur geleden

    Amsterdam, Nederland Bitvavo Voltijd

    What is the role about?  At Bitvavo we are expanding our Financial Crime department therefore we are on the lookout for a new Financial Crime Officer to join our team. The #1 goal of this role is to ensure Bitvavo’s high-quality standards are maintained in your investigation. You prevent Bitvavo from being used by criminal elements, money laundering...

  • Financial Advisory Analyst

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Oaklins Voltijd

    About OaklinsOaklins is a leading global investment bank providing strategic advisory services to clients across various industries.Job SummaryWe are seeking an Equity Capital Markets Analyst to join our team in Amsterdam. As an Equity Capital Markets Analyst, you will be responsible for providing expert advice on equity capital markets transactions,...

  • Kyc Business Analyst

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland ING Voltijd

    **About the vacancy** **Business **Analyst** KYC Cockpit** and Advisory** **- Tribe KYC Services - FS **10**/1**1** **Your role & working environment** Our purpose within KYC Services is to detect and prevent financial crime, covering the full scope of anti-money laundering and countering terrorist financing during the customer life cycle. This includes...

  • Financial Crime Analyst

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland STAFIDE Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Risk Shield Engineer to join our team at STAFIDE. As a key member of our organization, you will play a critical role in detecting and analyzing transactions that pose risks related to sanctions, terrorism financing, or money laundering.Key ResponsibilitiesTransaction Risk Analysis: Utilize your expertise to...

  • Financial Crime Risk Analyst

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland MUFG Voltijd

    Are you ready to make a significant impact in the financial sector? Join Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), the 7th largest financial institution globally, where our 160,000 colleagues are dedicated to enhancing the experience of every client, organization, and community we engage with. Our core values emphasize building enduring relationships,...

  • Financial Crime Operations Specialist

    4 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    Job DescriptionBelmont Lavan Ltd is seeking a highly skilled Financial Crime Operations Specialist to join our team. As a key member of our risk management and compliance department, you will play a critical role in ensuring the integrity of our financial operations.Key Responsibilities:Data Analysis and Screening: Perform detailed data gathering and...

  • Analyst Debt Advisory

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Oaklins Voltijd

    Excited to build a career in Debt Advisory? Join our team of motivated and ambitious colleagues and work on a wide range of national and international financing solutions. Oaklins has offices in more than 45 locations employing more than 850 people worldwide, while still maintaining the culture and benefits of a small team. We offer great opportunities to...

  • Head of Financial Crime Prevention and Compliance

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland MUFG Voltijd

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced professional to join our team as a Head of Center of Excellence Financial Crime MBE in our Compliance Division in Amsterdam.Key ResponsibilitiesLead a team of financial crime professionals to implement and continuously improve the financial crime operations program to mitigate financial crime...

  • Financial Risk Business Analyst

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverviewThe landscape of finance is evolving swiftly. At ABN AMRO, we have a defined strategy to position ourselves as a personal bank in the digital era, with risk management being a pivotal element of our success. Our Risk Management division is experiencing significant transformations, leveraging cutting-edge technologies centered around risk...

  • Consultant Financial Crime

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Synechron Voltijd

    Would you like to work for an ambitious, international, and fast-growing consultancy firm? We are looking for a Consultant Financial Crime for our office in Amsterdam! About Synechron At Synechron, we believe in the power of digital to transform businesses for the better. Our global consulting firm combines creativity and innovative technology to...

  • Junior Financial Analyst Transfer Pricing

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Baker McKenzie Voltijd

    **1.** **About Baker McKenzie** Baker McKenzie is among the biggest law firms worldwide, with more than 4,200 locally admitted lawyers in 77 offices worldwide. In addition to its more than 170 lawyers, Baker McKenzie Amsterdam employees a team of economists in order to provide its clients with a full range of advisory services. The Transfer Pricing team is...

  • Business Performance and Financial Analyst

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Vinted Voltijd

    About VintedVinted is a leading online marketplace for second-hand fashion, connecting millions of buyers and sellers across Europe and North America. Our mission is to make second-hand the first choice worldwide, enabling people to give items a second or even third life.Our BusinessVinted operates a unique business model, combining a marketplace for...

  • Financial Risk Business Analyst

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    OverviewThe landscape of finance is evolving swiftly. ABN AMRO is committed to being a personal bank in the digital era, where effective risk management is crucial for achieving this goal. The Risk Management sector within the bank is undergoing significant transformations, leveraging cutting-edge technologies focused on risk intelligence, data governance,...

  • Analyst Debt Advisory

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Oaklins Voltijd

    Excited to build a career in Debt Advisory? Join our team of motivated and ambitious colleagues and work on a wide range of national and international financing solutions. Oaklins has offices in more than 45 locations employing more than 850 people worldwide, while still maintaining the culture and benefits of a small team. We offer great opportunities to...

  • Business Analyst Benefits

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Deloitte Voltijd

    Werken aan het oplossen van complexe benefit- en pensioenvraagstukken en de brug slaan tussen Finance en HR. Bij Deloitte.What impact will you make?Als Business Analyst werk je aan verschillende opdrachten. Je bent betrokken bij de uitvoering van complexe analyses, het opstellen van rapportages en het geven van presentaties. Je verricht werkzaamheden op...

  • Senior Business Analyst

    6 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Fourthline Voltijd

    About the RoleWe are seeking an experienced Senior Commercial Analyst to join our Finance team at Fourthline. As a key member of our Finance/Performance Management area, you will directly report to the CFO and work closely with the Commercial team, Product vertical, and Business Intelligence team to provide insights and drive business growth.Key...