Huidige banen gerelateerd aan Transaction Monitoring Analist - Amsterdam - Welten Groep
-
Junior Transaction Monitoring Specialist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingAls Junior Transaction Monitoring Specialist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Je werkt nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk om complexe materie te analyseren en risico's te identificeren.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van...
-
Transaction Monitoring Quality Control Officer
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland TMF Group Voltijd**Job no**: 574846 **Work type**: Full time **Location**: Amsterdam, The Netherlands **Categories**: Client Onboarding, Internal Legal, Entity Management **Office Location**: Amsterdam **About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. We provide legal,...
-
Transaction Monitoring Support
4 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Saxo Bank VoltijdAbout the Job:Your Profile :About the jobAt Saxo, we connect people to opportunities by offering a wide range of investment products to clients all over the World – at competitive prices. This is not only a great selling point for clients, but also the challenge for the ones fighting financial crime. Within Saxo, we are passionate about automation, even...
-
Transaction Monitoring Specialist
15 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Saxo Bank VoltijdAbout the Job:Your Profile :About the jobSaxo Bank is a leading online bank and investment platform, connecting over 1 million clients globally with investment and trading markets. We're passionate about automation and innovation, ensuring our analysts can focus on complex cases. As a Transaction Monitoring Analyst, you'll play a crucial role in assessing,...
-
Senior CDD/KYC Analist regio Amsterdam
1 week geleden
Amsterdam, Nederland Maandag VoltijdOver de functieAls Senior CDD/KYC Analist met een focus op Transaction Monitoring speel je een cruciale rol in het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving, met name op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML) en de bestrijding van terrorismefinanciering (CTF). Je bent verantwoordelijk voor het monitoren, analyseren en rapporteren van verdachte...
-
Compliance Transaction Monitoring Tech Specialist
5 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdJob DescriptionWe are seeking an experienced Transaction Monitoring (TM) Compliance Tech expert to join our team at ABN Amro. As a key member of our Compliance AML & Sanctions team, you will play a crucial role in monitoring, challenging, and advising on the design and operational effectiveness of our TM systems.Key ResponsibilitiesMonitor and advise on the...
-
CDD Analist
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland YoungCapital VoltijdDeels thuiswerken als CDD Analist bij ABN AMRO in AmsterdamBen jij op zoek naar een uitdagende rol binnen de financiële sector? Start dan als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam!Wat ga je doen?Werkzaamheden bij DFC Als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam maak je deel uit van het Detecting Financial Crime team. Dit team is toegewijd aan het waarborgen...
-
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdOverzichtBij Yacht zijn we op zoek naar een Quality Checker Transaction Monitoring/AML om ons team te versterken. Als Quality Checker ben je verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL. Je werkt samen met ons team om de beste manier te vinden om witwassen en...
-
Junior Aml-analist
3 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. VoltijdControleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. - Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico's binnen transactieprofielen van klanten. - Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen. - Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan...
-
FEC Transaction Monitoring Analist Medior
1 week geleden
Amsterdam, Nederland Brunel Nederland B.V. VoltijdHet team bestaat uit een mix van ervaren en minder ervaren analisten. Hierdoor blijf je constant leren en krijg jij tegelijkertijd de kans om zelf minder ervaren collega's te begeleiden. Bij afwezigheid van een senior zal jij namelijk degene zijn die de regie overneemt op de afdeling. Als medior ben je sneller in staat om eenvoudige dossiers af te handelen....
-
Junior CDD analist
18 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdJob Title: CDD AnalistAbout the Job:Are you a curious and analytical person with a passion for uncovering hidden patterns? Do you want to help Achmea prevent financial risks and ensure a safe and secure environment for our customers?Job Description:We are looking for a CDD Analist to join our team of experts in the field of Counter-Financial Intelligence. As...
-
Senior CDD/KYC Analist regio Amsterdam
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Maandag VoltijdOver de functieWe zijn op zoek naar een ervaren Senior CDD/KYC Analist die zich kan vinden in een dynamische omgeving met frequente wijzigingen in sancties. Je bent verantwoordelijk voor het monitoren, analyseren en rapporteren van verdachte transacties en klantactiviteiten.Functie eisenWe streven naar:Minimaal 3 jaar ervaring als CDD/KYC analist en minimaal...
-
Manager Transaction Services
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Forvis Mazars VoltijdOverzichtWe zoeken een ervaren Manager Transaction Services om ons team te versterken. Als Manager Transaction Services ben je verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van transactie gerelateerde opdrachten. Je werkt in een multidisciplinair team van financials, fiscalisten, juristen en consultants en maakt gebruik van je analytisch vermogen en...
-
Data Analyst
2 maanden geleden
Amsterdam, Nederland ABN Amro VoltijdData Analyst - Transaction BankingIn het kortBen jij een Data Analist met een passie voor de financiële sector en ben je enthousiast om meer te leren over verschillende bancaire producten? Wil jij deel uitmaken van een jong en zeer gemotiveerd team vol met Data Professionals die het vertrouwen krijgen om data in te zetten voor strategische, operationele, en...
-
Data Analyst
5 dagen geleden
Amsterdam, Nederland ABN AMRO VoltijdIn het kort Ben jij een Data Analist met een passie voor de financiële sector en ben je enthousiast om meer te leren over verschillende bancaire producten? Wil jij deel uitmaken van een jong en zeer gemotiveerd team vol met Data Professionals die het vertrouwen krijgen om data in te zetten voor strategische, operationele, en tactische besluitvorming? Klinkt...
-
Risk Monitoring Professional
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland G2A VoltijdAbout the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced professional to join our Payments & Fraud Prevention team at G2A.COM. As a Payment Risk Management Specialist, you will play a critical role in identifying and mitigating potential risks associated with transactions processed on our platform.Key ResponsibilitiesManage and collaborate with the team...
-
Senior Compliance Officer Transaction Monitoring
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland ABN Amro VoltijdSenior Compliance Officer Transaction MonitoringIn het kortWij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven Compliance Officer die ons team komt versterken op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben jij voor de eerstelijns partijen het aanspreekpunt op het gebied van Client Integrity, en dan met name het bestrijden van witwassen en...
-
Senior CDD/KYC Specialist
6 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Maandag VoltijdOver de functieWe zijn op zoek naar een ervaren Senior CDD/KYC Analist die zich kan inzetten voor het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML) en de bestrijding van terrorismefinanciering (CTF). Als Senior CDD/KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het monitoren, analyseren en rapporteren van...
-
Manager Transaction Services
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Forvis Mazars VoltijdOverzichtWij zijn op zoek naar een ervaren Manager Transaction Services die zich kan vinden in een dynamische en internationale omgeving. Als lid van ons team zul je je bezig houden met de aansturing en uitvoering van transactie gerelateerde opdrachten, waaronder financiële due diligence onderzoeken.VerantwoordelijkhedenDe aansturing en uitvoering van...
-
Manager Transaction Services
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Forvis Mazars VoltijdOverzichtWe zoeken een ervaren Manager Transaction Services om ons team te versterken. Als Manager Transaction Services ben je verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van transactie gerelateerde opdrachten. Je werkt in een multidisciplinair team van financials, fiscalisten, juristen en consultants en maakt gebruik van je analytisch vermogen en...
Transaction Monitoring Analist
5 maanden geleden
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.
WIJ BIEDEN
- Tot € 4.350,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.
- Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.
- Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.
WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN
Als Transaction Monitoring Analist draag je bij aan het handhaven van de integriteit en naleving van regelgeving binnen de bank. Je primaire taak is het analyseren van klanttransacties om mogelijke patronen van financiële criminaliteit, zoals witwassen en financiering van terrorisme, te detecteren. Dit bestaat uit geld dat mogelijk afkomstig is van activiteiten zoals mensenhandel, drugshandel of fraude.
Je onderzoekt en analyseert complexe gegevens om te bepalen of transacties voldoen aan de wettelijke normen en de interne beleidslijnen van de bank. Samen met jouw collega's onderzoek je of de bank betrokken is bij criminele transacties. De onderzoeken die je verricht zijn gebaseerd op specifieke signalen en triggers die bij de afdeling binnenkomen.
In het kort:
- Je onderzoekt transacties van zowel particuliere als zakelijke klanten, van eenvoudige tot complexe gevallen, die door het systeem zijn aangemerkt als mogelijk risicovol voor de de bank.
- Je blijft alert op relevante indicatoren en zorgt ervoor dat je alle benodigde informatie verzamelt binnen de geldende wettelijke kaders en het beleid van de bank.
- Je documenteert zorgvuldig je onderzoeksbevindingen, waarbij je helder beschrijft welke stappen je hebt genomen en hoe je tot je conclusies bent gekomen.
HIER KOM JE TERECHT
Als Transaction Monitoring Analist word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat je bij Welten in dienst komt, maar bij onze opdrachtgevers aan de slag gaat. Je gaat aan de slag bij grootbanken zoals Rabobank, ABN AMRO of Volksbank.
In het begin werk je vooral op locatie, maar na je inwerkperiode is (deels) thuiswerken vaak mogelijk.
ZO ZIJN WIJ EEN MATCH
Jij in het kort:
- Bachelor diploma (HBO of WO) (Bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).
- Minimaal 1-2 jaar ervaring binnen een financiële instelling op het gebied van klantintegriteit.
- Ervaring binnen de politie en/of KYC ervaring binnen een andere organisatie.
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
- Basiskennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).
- Je bent 32 tot 36 uur per week beschikbaar.
