Transaction Monitoring Analist

1 week geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd
**_EEN UITSTEKEND SALARIS EN VAST CONTRACT _**
- Afhankelijk van je ervaring krijg je tot € 4.350;
- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.**_BENEFITS AT WORK _**
- Flink besparen dankzij kortingen op mode, elektronica, dagjes uit en meer. Maandelijks vind je een nieuw aanbod van merken met gunstige voorwaarden, speciaal voor jou en je collega's.**_OPLEIDING EN COACHING _**
- Je krijgt een opleidingsbudget voor trainingen en diploma's. Ook krijg je een persoonlijke coach die je elk moment van jouw carrière bijstaat.**_LEASEAUTO OF OV-VERGOEDING _**
- Om bij je opdrachten te komen krijg je een leaseauto of goede OV-vergoeding.In de rol van Transaction Monitoring Analist houd jij je bezig met het bestrijden van financiële criminaliteit. Je richt je op het monitoren en analyseren van klanttransacties om verdachte activiteiten te identificeren, die kunnen wijzen op witwassen of financiering van terrorisme.
Heb je al wat ervaring op het gebied van klantintegriteit? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.

**_WAT JE BIJ ONS GAAT _**_DOEN_**:**_ _**

Als Transaction Monitoring Analist houd jij je bezig met het handhaven van de integriteit en naleving van regelgeving binnen de bank. In deze functie analyseer je klanttransacties om patronen te identificeren die kunnen wijzen op financiële criminaliteit, zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme. Dit kan geld zijn wat bijvoorbeeld is verdiend met mensenhandel, drugs of fraude.

Je onderzoekt en analyseert complexe gegevens om te bepalen of transacties voldoen aan de wettelijke normen en de interne beleidslijnen van de bank. Samen met jouw collega's onderzoek je of de bank betrokken is dergelijke transacties.

In het kort:

- Je onderzoekt kleine tot complexe particuliere en/of zakelijke klanten die door een systeem zijn geïdentificeerd als mogelijke risicogroepen, om te bepalen of er sprake is van integriteitsrisico's voor de Rabobank.
- Je bent alert op relevante signalen en zorgt ervoor dat je alle noodzakelijke informatie verzamelt binnen de geldende wettelijke kaders en het beleid van Rabobank.
- Je documenteert je onderzoeksbevindingen, zodat duidelijk is wat je hebt onderzocht en hoe je tot je conclusies bent gekomen.

**_ZO ZIJN WIJ EEN _**_MATCH_**:**_ _**
- Bachelor diploma (HBO of WO) (Bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).
- Minimaal 1-2 jaar ervaring binnen een financiële instelling op het gebied van klantintegriteit.
- Ervaring binnen de politie en/of KYC ervaring binnen een andere organisatie.
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
- Basiskennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).
- Je bent 32 tot 36 uur per week beschikbaar.

**_HIER KOM JE _**_TERECHT_**:**_ _**
- Als Transaction Monitoring Analist word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat je bij Welten in dienst komt, maar bij onze opdrachtgevers aan de slag gaat. Je gaat aan de slag bij Rabobank of Volksbank in Utrecht.
- In het begin werk je vooral op locatie, maar na je inwerkperiode is (deels) thuiswerken vaak mogelijk.**_BLIJF GROEIEN. _**_SLASH FORWARD._**:**_ _**
- In jouw nieuwe functie als Transaction Monitoring Analist ga jij je bezighouden met Transaction Monitoring binnen Rabobank en/of Volksbank. In deze functie krijg je de mogelijkheid om jezelf nog verder te specialiseren binnen dit vakgebied.
- **Persoonlijke begeleiding**
Bij Welten krijg je de kans om te werken in uitdagende opdrachten die je carrière een boost geven. We bieden persoonlijke coaching om je te begeleiden en te ondersteunen bij je groei. Jouw persoonlijke coach staat je tijdens je carrière bij Welten op elk moment bij.
- **Kosteloos en onbeperkt opleiden**
We vinden het belangrijk dat je blijft leren en groeien. Met Dukers & Baelemans krijg je gratis toegang tot professionele trainingen en cursussen om je vaardigheden te verbeteren. Het kost je niets, want een sterke basis voor je carrière is ontzettend waardevol.
- **Slash Forward Society**
Waarom zou je voor Welten kiezen? Hier maak je deel uit van een netwerk van gelijkgestemde professionals In onze Slash Forward Society werken meer dan 1.000 collega's die allemaal streven naar uitmuntendheid in hun vakgebied, net als jij

  • Fec Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving:Yacht zet jouw talent centraal.Talent groeit door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen je in je carrièrestappen. Samen stellen we een op maat gemaakt plan op dat aansluit bij jouw behoeftes en ambities. Als interim...

  • Transaction Monitoring ABN AMRO Amersfoort

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Sta jij sterk in je schoenen, ben je analytisch ingesteld en heb je doorzettingsvermogen? Ga jij graag een nieuwe, verantwoordelijke uitdaging aan waarin je financiële veiligheid vooropstelt? Ga dan aan de slag bij Transaction Monitoring in Amersfoort voor minimaal 32 uur per week en € 16,40 euro bruto per uur Als Transactie Analist bij...

  • FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Talent dat groeit door verschillende organisaties en functies te verkennen binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen jou bij het maken van een mooie carrièrestap. Samen stellen we een op maat gemaakt plan op dat aansluit bij jouw behoeften...

  • FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken....

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken....

  • FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken....

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Je wordt onderdeel van ons kennisnetwerk van 100+ professionals en krijgt toegang tot functies bij internationale grootbanken. We ontvangen vacatures als eerste dankzij onze samenwerking met deze grootbanken, waardoor we jou mooie...

  • Transaction Monitoring ABN AMRO Amersfoort

    4 weken geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Sta jij sterk in je schoenen, ben je analytisch ingesteld en heb je doorzettingsvermogen? Ga jij graag een nieuwe, verantwoordelijke uitdaging aan waarin je financiële veiligheid vooropstelt? Ga dan aan de slag bij Transaction Monitoring in Amersfoort voor minimaal 32 uur per week en

  • Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Transactie Monitoring Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te d

  • Junior Analist Sanctions Name and Transaction Screening

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht...

  • Data Analist

    2 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland PLANgroep FS Voltijd

    IntroductieBen jij gepassioneerd door data-analyse en gedreven om waarde en inzichten te creëren uit gegevens? Wil jij bijdragen aan het versterken van de data-analyse binnen het Detecting Financial Crime (DFC) Domein in het cluster Operations? Dan is dit jouw kans om deel uit te maken van ons team bij een toonaangevende organisatieFunctieAls Data Analist...

  • Analyst Sanctions Name and Transaction Screening

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    **Analist Sanctions Name and Transaction Screening**Wil jij onderdeel uitmaken van een team dat zich bezighoudt met een zeer actueel onderwerp: Internationale Sancties? Door de geopolitieke situatie is de rol van Analyst Sanctions N&TS nóg belangrijker geworden. Samen met een gedreven, jong en enthousiast team analisten bescherm jij Rabobank en haar...

  • Klinisch farmaceutisch analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Diakonessenhuis Utrecht Voltijd

    Dit ga je doen Als klinisch farmaceutisch analist ben je een belangrijke schakel tussen medicijnen en patiëntenzorg binnen ons ziekenhuis. Met jouw expertise draag je bij aan hoogwaardige zorg bij het Diakonessenhuis. Jouw werkdag is veelzijdig, want het werk is divers en inhoudelijk uitdagend. Als klinisch farmaceutisch analist ben je verantwoordelijk...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij...

  • Transactie Monitor Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzo