FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

4 weken geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken.

Binnen Transaction Monitoring (TM) hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alerts voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (RiskShield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collegas binnen de bank.

*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel;
  • Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport;
  • Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU).

Top 3 verantwoordelijkheden:

  • Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten;
  • Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
  • Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.
Functie-eisen
  • Minimaal HBO diploma (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie);
  • Minimaal 8 tot 12 maanden werkervaring binnen de financiële dienstverlening op het gebied van klantintegriteit in CDD/TM/Fraude/TF;
  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Houd rekening met het volgende:

  • Het opleidingstraject duurt 5 maanden. In de eerste 5 weken is geen vakantie toegestaan, daarna is tijdens het opleidingstraject in overleg 1 week vakantie bespreekbaar;
  • Tijdens de opleiding is een minimale beschikbaarheid van 36 uur benodigd;
  • Gemiddeld een dag per week op kantoor.
Arbeidsvoorwaarden

Wij geloven in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Daarom bieden we jou vanaf de start van onze samenwerking meteen zekerheid van inkomen. Of je nu een opdracht hebt of niet.

Primaire arbeidsvoorwaarden

  • minimaal €3.250,- en maximaal €3.750,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
  • 13e maand (periodiek en naar rato uitbetaald)
  • 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

  • minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
  • altijd 100% salaris gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • pensioen plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
  • Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
  • netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
  • mogelijkheid tot bonussen (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
  • reiskostenvergoeding
  • thuiswerkvergoeding
  • hybride werken, voornamelijk vanuit huis
  • goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen
  • inspirerende events waarvoor je wordt uitgenodigd, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten
Bedrijfsinformatie

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.

Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.

Je kunt bij ons direct in dienst gaan als interim professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van inkomen. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk

  • Fec Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving:Yacht zet jouw talent centraal.Talent groeit door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen je in je carrièrestappen. Samen stellen we een op maat gemaakt plan op dat aansluit bij jouw behoeftes en ambities. Als interim...

  • Transaction Monitoring Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    **_EEN UITSTEKEND SALARIS EN VAST CONTRACT _**- Afhankelijk van je ervaring krijg je tot € 4.350;- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.**_BENEFITS AT WORK _**- Flink besparen dankzij kortingen op mode, elektronica, dagjes uit en meer. Maandelijks vind je een nieuw aanbod van merken met gunstige voorwaarden, speciaal voor jou...

  • FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Talent dat groeit door verschillende organisaties en functies te verkennen binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen jou bij het maken van een mooie carrièrestap. Samen stellen we een op maat gemaakt plan op dat aansluit bij jouw behoeften...

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Transaction Monitoring ABN AMRO Amersfoort

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Sta jij sterk in je schoenen, ben je analytisch ingesteld en heb je doorzettingsvermogen? Ga jij graag een nieuwe, verantwoordelijke uitdaging aan waarin je financiële veiligheid vooropstelt? Ga dan aan de slag bij Transaction Monitoring in Amersfoort voor minimaal 32 uur per week en € 16,40 euro bruto per uur Als Transactie Analist bij...

  • Project Management Officer Fec

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Stel je eens voor dat jij door jouw communicatieve en organisatorische vaardigheden een essentiële bijdrage levert aan verschillende projecten en programma's met als doel het verder verbeteren van Financial Economic Crime (FEC). Stel je voor dat je de projectcommunicatie, planning en rapportage naar een hoger niveau tilt en een betrouwbare ondersteuner bent...

  • FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    2 maanden geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti M

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingSollicitatieprocedureKennismakingsgesprek met YACHTOnline casus & assessmentGesprek met RabobankAanbodAls Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in...

  • Medior/Senior FEC Analist PEP desk

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Stel je eens voor..Dat jij door jouw nieuwsgierigheid de ontbrekende puzzelstukjes vindt waardoor wij onze klanten nog beter begrijpen. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als medior of senior FEC Analist met aandachtsgebied PEP risico. Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Zo help je criminele activiteiten...

  • Medior/Senior FEC Analist PEP desk

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Stel je eens voor..Dat jij door jouw nieuwsgierigheid de ontbrekende puzzelstukjes vindt waardoor wij onze klanten nog beter begrijpen. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als medior of senior FEC Analist met aandachtsgebied PEP risico. Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Zo help je criminele activiteiten...

  • Medior CDD Analist FEC thuiswerken

    4 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is de partij voor talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij helpen jou met groeien als CDD analist. Door verschillende financiële instellingen te zien èn door verschillende rollen te doen. Zo leer en zie je binnen een korte tijd enorm veel! Als Compliance & Risk Interim Professional ze

  • Senior CDD Analist FEC thuiswerken

    4 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is dé expert op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij ondersteunen jou in jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te ervaren en verschillende rollen te vervullen, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren. Als Interim Professional

  • Medior/Senior FEC Analist PEP desk

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Jouw talent groeit door verschillende organisaties en functies binnen compliance te verkennen, met Yacht als stabiele basis.Wij bieden contractuele zekerheid en ondersteunen jou in jouw carrièrestappen. Samen bespreken we jouw achtergrond en toekomstplannen om een gepersonaliseerd plan te maken dat...

  • CDD Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en...

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en...

  • CDD Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en...

  • Medior CDD Analist FEC thuiswerken

    2 maanden geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is de partij voor talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij helpen jou met groeien als CDD analist. Door verschillende financiële instellingen te zien èn door verschillende rollen te doen. Zo leer en zie je binnen een korte tijd enorm veel! Als Compliance & Risk Interim Professional ze

  • Procesmanager Fec

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Jouw nieuwsgierigheid om de ontbrekende puzzelstukjes te vinden, hebben impact op onze 8.5 miljoen klanten.**Jij en jouw functie**Met jouw slimme procesontwerpen kunnen tienduizenden extra productie-uren worden gecreëerd ten gunste van onderzoek naar terrorismefinanciering en witwassen. Financial Economic Crime (FEC) is een actueel onderwerp binnen de...

  • Senior CDD Analist FEC thuiswerken

    3 maanden geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is dé expert op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij ondersteunen jou in jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te ervaren en verschillende rollen te vervullen, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren. Als Interim Professional

  • Medior/Senior FEC Analist PEP desk

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...