FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

2 weken geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd
Bedrijfsomschrijving

Bij Yacht draait alles om jouw talent. Talent dat groeit door verschillende organisaties en functies te verkennen binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen jou bij het maken van een mooie carrièrestap. Samen stellen we een op maat gemaakt plan op dat aansluit bij jouw behoeften en ambities.

Onze missie is de perfecte match te creëren, jouw persoonlijke groei en werkgeluk te bevorderen

Functieomschrijving

Als Anti Money Laundering (AML) Analist controleer en analyseer je signalen/alerts uit het betalingsverkeer met als doel het opsporen van mogelijke criminele activiteiten. In deze rol duik je diep in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen.

Binnen Transaction Monitoring (TM) zijn er twee afdelingen die zich richten op transactiemonitoring dossiers, namelijk Alerts en Signalen. Alerts voert onderzoek uit op basis van gegenereerde regels uit het systeem, terwijl Signalen onderzoek doet naar handmatige meldingen van verschillende bronnen, zoals media, stakeholders en collega's.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Identificeren van verdachte transacties op basis van klantprofielen;
  • Beknopt en helder rapporteren van bevindingen;
  • Melden van bevindingen aan de Financial Intelligence Unit (FIU).

Top 3 verantwoordelijkheden:

  • Advies geven om risico's te minimaliseren binnen klanttransacties;
  • Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties op basis van betaalgedrag en klantprofielen;
  • Collega's ondersteunen en zorgen voor een nauwkeurige dossieroverdracht naar andere afdelingen.
Functie-eisen
  • HBO-diploma, bij voorkeur in rechten en criminologie;
  • 8-12 maanden werkervaring in financiële dienstverlening gerelateerd aan klantintegriteit in CDD/TM/Fraude/TF;
  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
  • Vloeiend in Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

Belangrijk om te weten:

  • Het opleidingstraject duurt 5 maanden. In de eerste 5 weken is geen vakantie toegestaan, daarna is tijdens overleg 1 week vakantie mogelijk;
  • Minimale beschikbaarheid van 36 uur per week tijdens de opleiding;
  • Gemiddeld een dag per week op kantoor werken.
Arbeidsvoorwaarden

Wij zijn ervan overtuigd dat we met ons sterke netwerk bij Yacht snel een passende functie voor jou kunnen vinden die aansluit bij jouw kwaliteiten en ambities. Vanaf het begin bieden we zekerheid van inkomen, ongeacht of je een opdracht hebt.

Primaire arbeidsvoorwaarden

  • €3.250,- tot €3.750,- bruto per maand op basis van 40 uur per week;
  • 13e maand (periodiek en naar rato uitbetaald);
  • 8,33% vakantiegeld.

Contract

  • Minimaal een jaarcontract, streven naar vast dienstverband;
  • 100% salaris gedurende de arbeidsovereenkomst.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • Pensioenopbouw vanaf dag 1;
  • Keuze uit 5000+ externe opleidingen via Yacht Academy;
  • Thuiswerkvergoeding van €750,-;
  • Mogelijkheid tot bonussen;
  • 25 vakantiedagen per jaar;
  • Reiskostenvergoeding en hybride werken inclusief thuiswerken;
  • Persoonlijke begeleiding met 1 contactpersoon vanuit Yacht;
  • Toegang tot inspirerende netwerkevenementen.

  • Fec Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving:Yacht zet jouw talent centraal.Talent groeit door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen je in je carrièrestappen. Samen stellen we een op maat gemaakt plan op dat aansluit bij jouw behoeftes en ambities. Als interim...

  • Transaction Monitoring Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Voltijd

    **_EEN UITSTEKEND SALARIS EN VAST CONTRACT _**- Afhankelijk van je ervaring krijg je tot € 4.350;- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.**_BENEFITS AT WORK _**- Flink besparen dankzij kortingen op mode, elektronica, dagjes uit en meer. Maandelijks vind je een nieuw aanbod van merken met gunstige voorwaarden, speciaal voor jou...

  • FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken....

  • FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken....

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken....

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Transaction Monitoring ABN AMRO Amersfoort

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Sta jij sterk in je schoenen, ben je analytisch ingesteld en heb je doorzettingsvermogen? Ga jij graag een nieuwe, verantwoordelijke uitdaging aan waarin je financiële veiligheid vooropstelt? Ga dan aan de slag bij Transaction Monitoring in Amersfoort voor minimaal 32 uur per week en € 16,40 euro bruto per uur Als Transactie Analist bij...

  • Project Management Officer Fec

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    Stel je eens voor dat jij door jouw communicatieve en organisatorische vaardigheden een essentiële bijdrage levert aan verschillende projecten en programma's met als doel het verder verbeteren van Financial Economic Crime (FEC). Stel je voor dat je de projectcommunicatie, planning en rapportage naar een hoger niveau tilt en een betrouwbare ondersteuner bent...

  • FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    2 maanden geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti M

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingSollicitatieprocedureKennismakingsgesprek met YACHTOnline casus & assessmentGesprek met RabobankAanbodAls Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in...

  • Medior CDD Analist FEC thuiswerken

    4 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is de partij voor talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij helpen jou met groeien als CDD analist. Door verschillende financiële instellingen te zien èn door verschillende rollen te doen. Zo leer en zie je binnen een korte tijd enorm veel! Als Compliance & Risk Interim Professional ze

  • Medior/Senior FEC Analist PEP desk

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Stel je eens voor..Dat jij door jouw nieuwsgierigheid de ontbrekende puzzelstukjes vindt waardoor wij onze klanten nog beter begrijpen. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als medior of senior FEC Analist met aandachtsgebied PEP risico. Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Zo help je criminele activiteiten...

  • Medior/Senior FEC Analist PEP desk

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Stel je eens voor..Dat jij door jouw nieuwsgierigheid de ontbrekende puzzelstukjes vindt waardoor wij onze klanten nog beter begrijpen. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als medior of senior FEC Analist met aandachtsgebied PEP risico. Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Zo help je criminele activiteiten...

  • Senior CDD Analist FEC thuiswerken

    4 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is dé expert op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij ondersteunen jou in jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te ervaren en verschillende rollen te vervullen, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren. Als Interim Professional

  • Medior/Senior FEC Analist PEP desk

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Jouw talent groeit door verschillende organisaties en functies binnen compliance te verkennen, met Yacht als stabiele basis.Wij bieden contractuele zekerheid en ondersteunen jou in jouw carrièrestappen. Samen bespreken we jouw achtergrond en toekomstplannen om een gepersonaliseerd plan te maken dat...

  • CDD Analist

    3 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en...

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en...

  • CDD Analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Als Financial and Economic Crime (FEC) Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en...

  • Medior CDD Analist FEC thuiswerken

    2 maanden geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is de partij voor talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij helpen jou met groeien als CDD analist. Door verschillende financiële instellingen te zien èn door verschillende rollen te doen. Zo leer en zie je binnen een korte tijd enorm veel! Als Compliance & Risk Interim Professional ze

  • Senior CDD Analist FEC thuiswerken

    3 maanden geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    YACHT is dé expert op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij ondersteunen jou in jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te ervaren en verschillende rollen te vervullen, kun je in korte tijd aanzienlijk veel leren. Als Interim Professional