Medior Transactie Monitoring AML analist

2 maanden geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.

Binnen TM hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige Signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega's binnen de bank.

*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel
  • Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
  • Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)

Top 3 verantwoordelijkheden

  • Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten
  • Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen
  • Ondersteunen van de junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen
Functie-eisen
  • Minimaal in het bezit van een HBO- of WO diploma (bij voorkeur in de richting van Rechten of Criminologie);
  • Minimaal 1 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving;
  • Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD);
  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.
Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

  • Minimaal €3.750,- en maximaal €4.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week
  • 13e maand (periodiek en naar rato uitbetaald)
  • 8,33% vakantiegeld

Contractvorm

  • Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract
  • Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden

  • Pensioen Plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)
  • Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen
  • Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten
  • Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur
  • Reiskostenvergoeding
  • Thuiswerkvergoeding
  • Hybride werken, voornamelijk vanuit huis
  • Goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen
  • Inspirerende events waarvoor je wordt uitgenodigd, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten
Bedrijfsinformatie

Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.

Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.

Je kunt bij ons direct in dienst gaan als Interim Professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van salaris. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Dat talent groeit door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als jouw veilige thuishaven.We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen jou bij een mooie carrièrestap. Samen bespreken we voortdurend jouw achtergrond en aspiraties, zodat we een op maat...

  • Transactie Monitoring Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te d

  • Medior Anti-Money Laundering Analist

    1 dag geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland WELTEN Voltijd

    Medior Anti-Money Laundering AnalistAls Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist ben je een bekend gezicht op de afdeling CDD. Je hebt namelijk al wat jaartjes ervaring met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten.Het is nu tijd om stap hoger op de...

  • Transactie Monitor Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzo

  • Fec Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving:Yacht zet jouw talent centraal.Talent groeit door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen je in je carrièrestappen. Samen stellen we een op maat gemaakt plan op dat aansluit bij jouw behoeftes en ambities. Als interim...

  • Kyc Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Vacature Via Voltijd

    **Wij zoeken KYC'ers voor een project van mínimaal 6 maanden**Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel.Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkomen van de financiering van terrorisme? Dan is deze functie iets voor jou Maar dat...

  • Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Je wordt onderdeel van ons kennisnetwerk van 100+ professionals en krijgt toegang tot functies bij internationale grootbanken. We ontvangen vacatures als eerste dankzij onze samenwerking met deze grootbanken, waardoor we jou mooie...

  • Medior Anti-Money Laundering

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    IntroductionAs a Medior Anti-Money Laundering (AML) Analyst or Transaction Monitoring (TM) Analyst, you are a familiar face in the CDD department. You have years of experience monitoring and analyzing abnormal payment behavior in small businesses and private clients. It's time to take the next step in your career. Ready for a new adventure as a (medior) AML...

  • Transaction Monitoring ABN AMRO Amersfoort

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Sta jij sterk in je schoenen, ben je analytisch ingesteld en heb je doorzettingsvermogen? Ga jij graag een nieuwe, verantwoordelijke uitdaging aan waarin je financiële veiligheid vooropstelt? Ga dan aan de slag bij Transaction Monitoring in Amersfoort voor minimaal 32 uur per week en € 16,40 euro bruto per uur Als Transactie Analist bij...

  • FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken....

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken....

  • FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken....

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Junior CDD analist Hypotheken

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland PLANgroep FS Voltijd

    IntroductieOp zoek naar een functie die volop in de belangstelling staat in een omgeving die de springplank voor de toekomst is? Ga je de uitdaging aan om te werken in een dynamische team die onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken?OrganisatieSyntrus Achmea Real Estate & Finance financiert, ontwikkelt...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, UT, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons.We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij het...