Medior Transactie Monitoring AML analist

2 weken geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

Bedrijfsomschrijving
Bij Yacht draait alles om jouw talent. Dat talent groeit door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als jouw veilige thuishaven.
We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen jou bij een mooie carrièrestap. Samen bespreken we voortdurend jouw achtergrond en aspiraties, zodat we een op maat gemaakt plan kunnen maken dat perfect aansluit bij jouw behoeften en doelen.
Bij ons kun je direct aan de slag als Interim Professional, zelfs als je nog geen opdracht hebt. Dit betekent dat je meteen verzekerd bent van een salaris. Wij geloven sterk in jouw talent en met ons uitgebreide netwerk vinden we snel een passende functie die aansluit bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

Functieomschrijving

Als Anti Money Laundering (AML) Analist speel jij een essentiële rol bij het opsporen van verdachte activiteiten in betalingstransacties. Met jouw ervaring pak je complexe dossiers aan en voer je diepgaand onderzoek uit naar zaken als witwaspraktijken en financiële fraude. Je kunt echt het verschil maken in de strijd tegen financiële criminaliteit.
Binnen TM bevinden zich twee afdelingen die zich bezighouden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert richt zich op onderzoek naar automatisch gegenereerde regels uit ons systeem (Riskshield), terwijl de afdeling Signalen handmatige signalen onderzoekt die binnenkomen van stakeholders, media en collega's.

  • Let op: deze vacature is uitsluitend bedoeld voor vloeiend Nederlands sprekende kandidaten, gezien alle communicatie en documentatie in het Nederlands plaatsvindt zonder uitzonderingen.
Voorbeelden uit de praktijk
  • Identificeren van verdachte transacties op basis van klantprofielen
  • Duidelijk en beknopt rapporteren van bevindingen in deskundige rapporten
  • Melden van zaken aan de Financial Intelligence Unit (FIU)
Top 3 verantwoordelijkheden
  • Advies geven om risico's binnen klantentransacties te minimaliseren
  • Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen
  • Ondersteunen en begeleiden van junior collega's en zorgen voor een nauwkeurige dossieroverdracht naar andere afdelingen
Functie-eisen
  • HBO- of WO-diploma vereist, bij voorkeur in Rechten of Criminologie
  • Minimaal 1 jaar ervaring met transactiemonitoring in een vergelijkbare omgeving
  • Ervaring met complexe AML-projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD)
  • Beheersing van analysetechnieken, cijferanalyse en het voeren van klantgesprekken
Primaire arbeidsvoorwaarden
  • Salaris tussen €3.750,- en €4.250,- bruto per maand op basis van 40 uur per week
  • Kwartaalbonus of 13e maand, afhankelijk van geldende arbeidsvoorwaarden
  • 8,33% vakantiegeld
Contractvorm
  • Minimaal een jaarcontract, met uitzicht op vast dienstverband
  • Volledige salarisbetaling gedurende de arbeidsovereenkomst
Secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Pensioen Plus regeling (directe pensioenopbouw)
  • Yacht Academy: keuze uit 5000+ externe opleidingen
  • Thuiswerkvergoeding van €750,-
  • Mogelijkheid tot referral bonus
  • 25 vakantiedagen per jaar op basis van 40 uur
  • Reiskostenvergoeding
  • Thuiswerkvergoeding

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als BedrijfsomschrijvingBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht...

  • Transactie Monitoring Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te d

  • Medior Anti-Money Laundering Analist

    3 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland WELTEN Voltijd

    Medior Anti-Money Laundering AnalistAls Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist ben je een bekend gezicht op de afdeling CDD. Je hebt namelijk al wat jaartjes ervaring met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten.Het is nu tijd om stap hoger op de...

  • Transactie Monitor Analist

    1 dag geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland USG Finance Voltijd

    Wat ga je doen:Over de functieAls Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beh

  • Transactie Monitor Analist

    4 weken geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland USG Finance Voltijd

    Over de functieAls Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzo

  • Fec Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving:Yacht zet jouw talent centraal.Talent groeit door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen je in je carrièrestappen. Samen stellen we een op maat gemaakt plan op dat aansluit bij jouw behoeftes en ambities. Als interim...

  • Kyc Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Vacature Via Voltijd

    **Wij zoeken KYC'ers voor een project van mínimaal 6 maanden**Voor een grote opdrachtgever zoeken wij KYC personeel.Ben jij een gedreven analist met een scherp oog voor detail? Wil jij een belangrijke rol spelen in het bestrijden van financiële criminaliteit en het voorkomen van de financiering van terrorisme? Dan is deze functie iets voor jou Maar dat...

  • Quality Checker Transaction Monitoring/AML thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingKies je voor Yacht, kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen Compliance & Risk. Je wordt onderdeel van ons kennisnetwerk van 100+ professionals en krijgt toegang tot functies bij internationale grootbanken. We ontvangen vacatures als eerste dankzij onze samenwerking met deze grootbanken, waardoor we jou mooie...

  • Medior Anti-Money Laundering

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    IntroductionAs a Medior Anti-Money Laundering (AML) Analyst or Transaction Monitoring (TM) Analyst, you are a familiar face in the CDD department. You have years of experience monitoring and analyzing abnormal payment behavior in small businesses and private clients. It's time to take the next step in your career. Ready for a new adventure as a (medior) AML...

  • Transaction Monitoring ABN AMRO Amersfoort

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yource Voltijd

    Wat ga jij doen?Sta jij sterk in je schoenen, ben je analytisch ingesteld en heb je doorzettingsvermogen? Ga jij graag een nieuwe, verantwoordelijke uitdaging aan waarin je financiële veiligheid vooropstelt? Ga dan aan de slag bij Transaction Monitoring in Amersfoort voor minimaal 32 uur per week en € 16,40 euro bruto per uur Als Transactie Analist bij...

  • FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken....

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken....

  • FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te duiken....

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    4 weken geleden

    Utrecht, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het

  • Junior FEC Transaction Monitoring Analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...