Transaction Monitoring Specialist Intern

1 week geleden

Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Worldline Voltijd

About Worldline

Worldline is the European leader in digital payments and number four worldwide, powered by over 18,000 employees in more than 50 countries. Every day, our technology provides the trusted infrastructure for millions of people and businesses around the world - and we ́re just getting started. We are on an exciting journey to lead the way towards the next frontier of payments. Our ambitions are extraordinarily high, and we need the best people in the world to bring them to life – people like you.

The Opportunity

Our Transaction Monitoring Specialist team is responsible for protecting Worldline from financial and reputational losses incurred by financial crimes by assessing, controlling and mitigating risks. Risk types related to Anti-Financial Crime are consolidated in a comprehensive risk management framework that covers Anti-Money-Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Bribery & Corruption as well as Anti-Fraud & Investigations. You will partner with external agencies and regulatory bodies.

The candidate will preferably have a relevant experience in AML transaction monitoring within financial institutions.

About the team

Team members are responsible for covering Worldline's Anti-Money Laundering Transaction Monitoring programs. This role is directly responsible for the Bank Secrecy Act (BSA) /Anti Money Laundering (AML) function with full accountability for timely analysis, documentation and follow-up.

Your day-to-day responsibilities include

Members of the team are charged with covering IeP's anti-money laundering (AML) activities, including:

  • Reviewing alerts through the AML software and identifying reportable transactions and ensuring timely, accurate filing of all required reports including Suspicious Activity Reports (SARs) and Currency Transaction Reports (CTRs), Unusual Activity Reports.
  • Identifying patterns and trends consistent with money laundering and terrorist financing, and flag any suspicious activities detected
  • Keeping accurate records and logging all work to ensure stakeholders have all necessary information available in a timely manner.
  • Confirming potential AML and terrorist financing cases for referral to the Dutch National Bank (DNB) and the Financial Intelligence Unit (FIU) for pattern analysis.
  • Escalating issues as appropriate for advanced investigation and analysis
  • Identifying and analyzing customers and accounts for suspicious/unusual activity and compile complete accurate documentation of the suspicious activity
  • Ensuring that deadlines for all BSA/AML related report submissions are met

Signs of success

  • You take a pragmatic and professional approach. You are constructive and solution driven
  • Curious and creative, autonomous and dynamic, strong attention to detail

Skills we can't do without:

For this function, we need a talented individual with both good analytical and technical skills and the ability to communicate effectively. As candidate you match following requirements:

  • Minimum bachelor degree or equivalent
  • AML monitoring knowledge and/or experience
  • Knowledge of BSA, AML, USA Patriot Act, OFAC, PSDII and other relevant regulations is a plus
  • Self-motivated and able to thrive in a team environment
  • Ability to manage multiple tasks and adapt to changing priorities
  • Excellent investigative and analytical skills

Skills we'd like:

  • Positive and Proactive mind
  • Ability to prioritize tasks and work under pressure
  • Well-developed analytical and decision-making skills
  • Organizational skills
  • Self-Resolution
  • Proactiveness
  • Openness and ability to work in international team
  • Detailed Oriented
  • Teamwork

Perks & benefits

Next to a rewarding salary, we offer you the following benefits in this role

  • Be part of a company guided by a strong purpose to do good and recognized as top 1% of the most sustainable companies in all sectors worldwide.
  • Work with inspiring colleagues and be empowered to learn, grow and accelerate your career.
  • We offer flexible working hours, so you can adapt to your personal circumstances. Hybrid set up is possible too
  • Opportunity to develop yourself in a rapidly growing and agile global organization.
  • Joining the big-league means entering a world of knowledge and wisdom for you to opt-in to. Connect with like-minded colleagues, learn from the best and grow

Grow with us, create tomorrow

At Worldline, we are dedicated to helping our people unlock their full potential - both professionally and personally. With comprehensive training and development programs, expert communities, and global mobility programs, you will always be able to develop and grow at Worldline - wherever you want to go and whatever you want to do. We also offer flexible hours and remote working, to empower you to be your best self at work and at home. 8 in 10 Worldliners consider Worldline a friendly place to work, and 9 in 10 are satisfied with the training & development they receive.

Worldline is proud to be an Equal Opportunity employer. We do not discriminate based upon race, religion, colour, national origin, sex (including pregnancy, childbirth, or related medical conditions), sexual orientation, gender identity, gender expression, age, status as an individual with a disability, or other applicable legally protected characteristics.

Learn more about life at Worldline on

  • Analist Transaction Monitoring

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Controleer en analyseer signalen/alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij straks snel je weg in (complexe) dossiers over witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt dit verschil maken door als Anti Money Laundering (AML) Analist de diepte in te...

  • Transactie Monitoring

    4 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij een enthousiaste professional met een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Heb je een scherp oog voor detail en heb je interesse in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML)? Dan ben jij de persoon die we zoekenBij ABN AMRO zijn we op zoek naar een nieuwe AML Analist met een hbo-opleiding en een...

  • Transactie Monitoring

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij een enthousiaste professional met een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Heb je een scherp oog voor detail en heb je interesse in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML)? Dan ben jij de persoon die we zoekenBij ABN AMRO zijn we op zoek naar een nieuwe AML Analist met een hbo-opleiding en een...

  • Transactie Monitoring

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij een enthousiaste professional met een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Heb je een scherp oog voor detail en heb je interesse in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML)? Dan ben jij de persoon die we zoekenBij ABN AMRO zijn we op zoek naar een nieuwe AML Analist met een hbo-opleiding en een...

  • Transactie Monitoring

    4 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Functieomschrijving Ben jij een enthousiaste professional met een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Heb je een scherp oog voor detail en heb je interesse in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML)? Dan ben jij de persoon die we zoeken Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een nieuwe AML Analist met een...

  • Transactie Monitoring

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Functieomschrijving Ben jij een enthousiaste professional met een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Heb je een scherp oog voor detail en heb je interesse in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML)? Dan ben jij de persoon die we zoeken Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een nieuwe AML Analist met een...

  • Medewerker Record Transaction Office

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Erasmus Universiteit Rotterdam Voltijd

    **Introductie**:Ben jij op zoek naar een volgende stap in je carrière als Medewerker Record Transaction Office (RTO)/ grootboekadministratie? Houd je ervan om te werken in een omgeving waarin je veel vrijheid en flexibiliteit hebt, en daadwerkelijk impact kan maken met je werk? Word dan Medewerker Record Transaction Office bij Erasmus Universiteit...

  • Medewerker Record Transaction Office

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Erasmus Universiteit Rotterdam Voltijd

    IntroductieBen jij op zoek naar een volgende stap in je carrière als Medewerker Record Transaction Office (RTO)/ grootboekadministratie? Houd je ervan om te werken in een omgeving waarin je veel vrijheid en flexibiliteit hebt, en daadwerkelijk impact kan maken met je werk? Word dan Medewerker Record Transaction Office bij Erasmus Universiteit...

  • Transactie Monitoring Analist DFC

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende rol als Transactie Monitoring Analist? Wil je meewerken bij een gerenommeerde financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt je de perfecte kans om je loopbaan uit te bouwen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld.Wat...

  • Transactie Monitoring Analist DFC

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële wereld. wat bieden...

  • Transactie Monitoring Analist DFC

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je op zoek naar een uitdagende functie als Transactie Monitoring Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Rotterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Rotterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Rotterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Rotterdam)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets...

  • Analist M/V

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij een enthousiaste professional met een passie voor het opsporen van financiële criminaliteit? Heb je een scherp oog voor detail en heb je interesse in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML)? Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar een nieuwe AML Analist met een hbo-opleiding en een sterke analytische geest. Als AML Analist...

  • Monitoring Engineer

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eneco Voltijd € 55.000 - € 78.000

    Monitoring Engineer Monitoring EngineerVoornaamAchternaamE-mailadresTelefoonnummerUpload your CVChoose fileUpload your motivationChoose fileI accept the Privacy statementSubmit ~ IT-Operations, Digital & Tech ~€Monitoring Engineer~ IT-Operations, Digital & Tech ~You collaborate closely with internal IT teams, external partners, and vendors, providing...

  • Analist

    1 week geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Randstad Voltijd € 16

    Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Startsalaris€16,00 euro bruto per uur; Contract bepaalde tijd na 3 maanden; minimaal MBO-4 met relevante werkervaring of HBO/WO denk niveau; Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte team player; Goede...

  • Manager Transaction Services

    2 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Mazars Voltijd

    Wat ga je doen ? Als (Junior) Manager Transaction services word je onderdeel van een team van ca. 20 collega's en zul jij je bezig houden met de aansturing en uitvoering van transactie gerelateerde opdrachten. Dit zijn voornamelijk alle werkzaamheden die samenhangen met financiële due diligence onderzoeken, zowel buy-side als sell-side opdrachten. Je...

  • ESG Specialist

    4 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Carrière Voltijd

    Vacaturebeschrijving We zijn op zoek naar een gedreven en ervaren ESG Specialist om ons team te versterken en ons te helpen bij het bevorderen van onze ESG-doelstellingen. Als ESG Specialist speel je een cruciale rol bij het integreren van milieukwesties, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur in al onze bedrijfsactiviteiten. Start nu jouw carrière...