Teamlead Transaction Monitoring

1 week geleden

Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland Welten Voltijd
Start jouw rol als Teamlead Transaction Monitoring bij topbanken zoals Rabobank, waarbij je de leiding neemt over een team gericht op het opsporen en analyseren van verdachte transactiepatronen om financiële criminaliteit te bestrijden. Deze rol biedt veel mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei binnen de financiële sector.
Als je klaar bent om een team te leiden dat zich inzet om de veiligheid van het financiële systeem te verbeteren, lees dan vooral verder.

**_WAT JE BIJ ONS GAAT _**_DOEN_**:**_ _**

**Jouw rol**
Als Teamlead Transaction Monitoring geef je leiding aan een team van ongeveer 15 analisten. Je focus ligt op het begeleiden van jouw team bij het analyseren van transactiegegevens om verdachte activiteiten te identificeren die kunnen duiden op financiële criminaliteit, zoals witwassen en financiering van terrorisme. Je zorgt voor een nauwkeurige analyse en evaluatie van transacties om de integriteit van de financiële stromen binnen de bank te waarborgen.

**Alert Handling systeem**
Met de implementatie van het Alert Handling systeem in jouw team, maak je onderscheid tussen minder complexe en complexe zaken. Om het systeem te verrijken met data ben jij verantwoordelijk voor het analyseren van de minder complexe alerts (L1) om te bepalen of deze verder onderzoek vereisen of dat het om false positives gaat.

**Jij als teamlead**
Je werkt nauw samen met andere afdelingen om de effectiviteit van de transaction monitoring processen continu te verbeteren. Door jouw expertise en leiderschap inspireer je jouw team om hun analytische vaardigheden en professionele capaciteiten te ontwikkelen. Jij en jouw team zorgen voor een sterke verdediging tegen mogelijke financiële bedreigingen en je zorgt ervoor dat het team optimaal presteert onder jouw begeleiding.

**Opleidingstraject**
Je start met een drie maanden durende opleiding bij de FEC Transaction Monitoring Campus, samen met je nieuwe team. Na afronding van dit traject ga je samen met je team aan de slag bij de afdeling TM OPS.

Jouw werk in het kort:

- Aansturen en ontwikkelen van een team van transaction monitoring analisten.
- Analyseren en evalueren van complexe transactiedata om onregelmatigheden te identificeren.
- Samenwerken met andere teams om methodes en technieken voor monitoring te verbeteren.
- Zorgen voor de naleving van alle relevante wet
- en regelgeving binnen het transactiemonitoringsproces.
- Rapporteren over teamprestaties en voortgang aan senior management.

**_ZO ZIJN WIJ EEN _**_MATCH_**:**_ _**

Als Teamlead Transaction Monitoring bezit je uitstekende leiderschapsvaardigheden, met een sterke focus op kwaliteit, kwantiteit en teamtevredenheid. Je toont een hoge mate van eigenaarschap en aanpassingsvermogen bij snelle beleidswijzigingen en marktontwikkelingen.

Jouw uitmuntende analytische en communicatieve vaardigheden stellen je in staat om complexe data te vertalen naar heldere acties en effectief samen te werken, terwijl je proactief processen verbetert en risico's mínimaliseert.

Verder vinden is het volgende belangrijk voor deze functie:

- Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur in een relevant veld zoals financiën, recht, criminologie of bedrijfskunde.
- Je beschikt over meerdere jaren aantoonbare ervaring in een leidinggevende rol binnen de financiële sector, specifiek gericht op transaction monitoring of vergelijkbare functies.
- Je hebt grondige kennis van anti-witwas (AML) en financiering van terrorisme (CTF) wet
- en regelgeving en je bent bekend met de toepassing ervan in de praktijk.

**_HIER KOM JE _**_TERECHT_**:**_ _**
- Als Teamlead Transaction Monitoring word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat je bij Welten in dienst komt, maar bij onze opdrachtgevers aan de slag gaat.
- Je gaat aan de slag bij grootbanken zoals Rabobank.In het begin werk je vooral op locatie, maar na je inwerkperiode is (deels) thuiswerken vaak mogelijk.**_BLIJF GROEIEN. _**_SLASH FORWARD._**:**_ _**

**Dit is Slash Forward**
Als ervaren professional ben je nog lang niet uitgeleerd. De financiële markt blijft volop in beweging en blijft zichzelf vernieuwen. Net als jij. Wij noemen dat **Slash Forward**. De wil en gretigheid om vooruit te kijken en om te blijven groeien. Ongeacht de fase waar je carrière zich in bevindt.
- **Opleiding en coaching**
Met ons eigen opleidingsbedrijf Dukers & Baelemans heb je onbeperkt en kosteloos toegang tot relevante vakopleidingen en trainingen om je soft skills te ontwikkelen. Hierdoor kun je jezelf specialiseren in dit vakgebied of juist doorgroeien in een andere expertise.
- Binnen Welten heb je een vaste coach met wie je richting geeft aan je loopbaan. Samen bepaal je wat nodig is om uitgedaagd te blijven in je carrière.
- **Daarom Welten**
Waarom je dit bij Welten wil doen? Omdat je gelijk een uitgebreid netwerk van like minds tot je beschikking krijgt Bij onze _S_lash Forward Society_ werken zo'n collega's. Mensen die hongerig zijn om de

  • Transactie Monitoring analist

    1 week geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland RandStad Voltijd

    Ben jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature wellicht iets voor jouAls Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analyseren van (verdachte) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het...

  • Transactie Monitoring analist

    4 weken geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature wellicht iets voor jouAls Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analyseren van (verdachte) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het...

  • Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland Randstad Voltijd

    Ben jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature wellicht iets voor jouAls Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analyseren van (verdachte) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het...

  • Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland Randstad Voltijd

    Functieomschrijving Ben jij analytisch ingesteld, risicobewust en besluitvaardig? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analyseren van (verdachte) transacties. Dit heeft als doel...

  • Analist

    1 week geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland Randstad Voltijd € 16

    Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Startsalaris€16,00 euro bruto per uur; Contract bepaalde tijd na 3 maanden; minimaal MBO-4 met administratieve werkervaring of HBO/WO diploma; Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte team player; Goede...

  • Analist

    1 week geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland Randstad Voltijd

    Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Startsalaris €16,00 euro bruto per uur; Contract bepaalde tijd na 3 maanden; minimaal MBO-4 met administratieve werkervaring of HBO/WO diploma; Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte team player; Goede...

  • Teamlead Domein Facilitaire Diensten

    1 week geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland Actos Facilitair Voltijd

    **Bedrijfsinformatie**Enexis is de regionale netbeheerder in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Met onze infrastructuur zorgen wij ervoor dat miljoenen klanten in Nederland toegang hebben tot elektriciteit en gas. Onze medewerkers zorgen dag en nacht voor een veilige en betrouwbare energievoorziening en werken daarnaast...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Den Bosch/Eindhoven)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Den Bosch/Eindhoven)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    1 week geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (Den Bosch/Eindhoven)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we...

  • Customer Success Specialist

    2 weken geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland ELPRO BENELUX B.V. Voltijd

    ELPRO is a global acting Swiss manufacturer of innovative solutions for monitoring of critical climate data in various supply chain processes data in various supply chain processes – especially in the area of pharma industry, healthcare and life science. ELPRO employs 200 employees worldwide and owns subsidiaries in Switzerland, Germany, Great Britain,...

  • Teamleider Klantenservice

    1 week geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland Social Deal Voltijd

    **Teamleider Klantenservice****Werkplezier**:jouw team zorgt ervoor dat iedere klant en Social Deal-partner tevreden is met onze service.** **Verantwoordelijkheid**:met jouw coördinerende/aansturende skills zorg jij ervoor dat alles op rolletjes loopt **In hartje 's-Hertogenbosch**: je komt te werken in een prachtig kantoor, voorzien van een gym, eigen bar,...

  • Finance Director

    1 week geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland Fortino Capital Voltijd

    Role : Finance DirectorLocation : We're flexible on location, ideally the Netherlands but could also be Milan or UlmStart Date : ImmediateCompensation:We offer a competitive package including an equity componentJoin BlueRock TMS as our Finance Director: Shape the Future of a Fast-Growing Global CompanyBlueRock TMS is embarking on an exciting journey of...

  • Solution Advisor RISE

    2 weken geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland SAP Voltijd

    We help the world run better Our company culture is focused on helping our employees enable innovation by building breakthroughs together. How? We focus every day on building the foundation for tomorrow and creating a workplace that embraces differences, values flexibility, and is aligned to our purpose-driven and future-focused work. We offer a highly...

  • Stock Allocator

    1 week geleden

    Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland stichd Voltijd

    The JobAs a Stock Allocator you will work with the Merchandise Planner and internal partners to ensure the optimum stock is allocated to various business Points of Sale. Organized and a good communicator, the Stock Allocator is an essential part of the Business to Consumer (B2C) operation.Your Mission Work with Merchandise Planner to analyze sales data and...

  • Teamlead HR Support

    2 maanden geleden

    Nederhorst den Berg, Noord-Holland, Nederland 123inkt Voltijd

    Jij haalt het beste uit het HR Support teamWil je graag leuke HR-projecten oppakken en ben je een kei in het optimaliseren en implementeren van werkprocessen? Dan zit je hier goed. Word HR Administratie Manager bij en groei met ons meeWat ga je doen als HR Administratie Manager?Je geeft dagelijks leiding aan vier enthousiaste en servicegerichte medewerkers...

  • Teamlead HR Support

    4 weken geleden

    Nederhorst den Berg, Noord-Holland, Nederland 123inkt Voltijd

    Jij haalt het beste uit het HR Support teamWil je graag leuke HR-projecten oppakken en ben je een kei in het optimaliseren en implementeren van werkprocessen? Dan zit je hier goed. Word HR Administratie Manager bij en groei met ons meeWat ga je doen als HR Administratie Manager?Je geeft dagelijks leiding aan vier enthousiaste en servicegerichte medewerkers...

  • Teamlead HR Support

    1 week geleden

    Nederhorst den Berg, Noord-Holland, Nederland 123inkt Voltijd

    Taken en verantwoordelijkhedenJij haalt het beste uit het HR Support teamWil je graag leuke HR-projecten oppakken en ben je een kei in het optimaliseren en implementeren van werkprocessen? Dan zit je hier goed. Word Senior HR Officer bij en groei met ons meeWat ga je doen als Senior HR Officer?Je geeft dagelijks leiding aan vier enthousiaste en...

  • Teamlead Transaction Monitoring

    2 weken geleden

    Den Bosch, Nederland Welten Voltijd

    Start jouw rol als Teamlead Transaction Monitoring bij topbanken zoals Rabobank, waarbij je de leiding neemt over een team gericht op het opsporen en analyseren van verdachte transactiepatronen om financiële criminaliteit te bestrijden. Deze rol biedt veel mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei binnen de financiële sector. Als je klaar bent...

  • Teamlead Sales

    2 weken geleden

    Den Bosch, Nederland Zelfstroom Voltijd

    **Teamlead Sales (36-40 uur)**: - Je hebt passie voor onze klanten én onze duurzame missie, daar doen we het uiteindelijk voor!_ **Jij bent...** ...Een ervaren Teamlead die weet hoe je een team de beste ondersteuning biedt om resultaten te verbeteren, doelen te behalen en onze klanten de beste ervaring te geven. Een uitdaging die jij naast je werk als...

  • Teamlead Domein Facilitaire Diensten

    3 dagen geleden

    Den Bosch, Nederland Actos Facilitair Voltijd

    **Bedrijfsinformatie** Enexis is de regionale netbeheerder in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Met onze infrastructuur zorgen wij ervoor dat miljoenen klanten in Nederland toegang hebben tot elektriciteit en gas. Onze medewerkers zorgen dag en nacht voor een veilige en betrouwbare energievoorziening en werken daarnaast...

  • CDD analist

    4 weken geleden

    Den Bosch, Nederland YoungCapital Voltijd

    Word CDD analist bij ABN Amro in Den BoschBen jij sterk in analyseren en wil je graag aan de slag binnen een toonaangevende bank? Start dan als CDD Analist bij ABN Amro in Den Bosch! Wat ga je doen?De afdeling DFC, waar staat dat voor?  Als CDD analist bij ABN Amro in Den Bosch kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling speelt...

  • CDD analist

    1 maand geleden

    Den Bosch, Nederland YoungCapital Voltijd

    Word CDD analist bij ABN Amro in Den BoschBen jij sterk in analyseren en wil je graag aan de slag binnen een toonaangevende bank? Start dan als CDD Analist bij ABN Amro in Den Bosch! Wat ga je doen?De afdeling DFC, waar staat dat voor?  Als CDD analist bij ABN Amro in Den Bosch kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling speelt...

  • CDD analist

    4 weken geleden

    Den Bosch, Nederland YoungCapital Voltijd

    Word CDD analist bij ABN Amro in Den BoschBen jij sterk in analyseren en wil je graag aan de slag binnen een toonaangevende bank? Start dan als CDD Analist bij ABN Amro in Den Bosch! Wat ga je doen?De afdeling DFC, waar staat dat voor?  Als CDD analist bij ABN Amro in Den Bosch kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling speelt...

  • Portfolio Analyst

    3 weken geleden

    Den Haag, Nederland FMO Voltijd

    **Your role**: The Financial Institutions department, Africa team is looking for an enthusiastic **_Portfolio Analyst_**. In this role you are mainly in charge of monitoring a portfolio of contracted investments as well as supporting Investment Officers in new transaction with existing clients, which include: - Preparing credit reviews including market and...

  • Portfolio Analyst

    2 weken geleden

    Den Haag, Nederland FMO Voltijd

    **Your role**: The Financial Institutions department, Latin America and the Caribbean team is looking for an enthusiastic Portfolio Analyst. In this role you are mainly in charge of monitoring a portfolio of contracted investments, which include: - Preparing credit reviews including market and financial analysis. - Building relationships with existing...

  • Customer Success Specialist

    3 weken geleden

    Den Bosch, Nederland ELPRO BENELUX B.V. Voltijd

    ELPRO is a global acting Swiss manufacturer of innovative solutions for monitoring of critical climate data in various supply chain processes data in various supply chain processes – especially in the area of pharma industry, healthcare and life science. ELPRO employs 200 employees worldwide and owns subsidiaries in Switzerland, Germany, Great Britain,...

  • Portfolio Analyst

    1 week geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland FMO Voltijd

    Your role The Financial Institutions department, Africa team is looking for an enthusiastic Portfolio Analyst . In this role you are mainly in charge of monitoring a portfolio of contracted investments as well as supporting Investment Officers in new transaction with existing clients, which include: Preparing credit reviews including market and...

  • Nordmann Benelux: Teamlead Customer Service

    2 weken geleden

    Capelle aan den IJssel, Nederland Nordmann, Rassmann GmbH Voltijd

    Vollzeit- Standort: - Nordmann BeNeLux B.V.- Kanaalweg 332903 LR-Capelle a/d Ijssel- Niederlande**Nordmann** is a leading multinational company in the field of chemical distribution based in Hamburg, Germany with around 600 employees. At Nordmann, we believe in openness, respect, human kindness and working together in a spirit of trust - and these values are...

  • Gl Accountant

    2 weken geleden

    Den Haag, Nederland Robin Radar Systems B.V. Voltijd

    **You will play a pivotal role in shaping our financial landscape. We are looking for our new GL Accountant. Are you ready?** As the GL Accountant, you'll be steering various financial tasks like handling transactions, reconciling accounts, and managing tax submissions. Beyond that, you'll play a role in budgeting, overseeing the ERP system, contributing...

  • Teamleider Klantenservice

    5 dagen geleden

    Den Bosch, Nederland Social Deal Voltijd

    **Teamleider Klantenservice** **Werkplezier**:jouw team zorgt ervoor dat iedere klant en Social Deal-partner tevreden is met onze service.** **Verantwoordelijkheid**:met jouw coördinerende/aansturende skills zorg jij ervoor dat alles op rolletjes loopt! **In hartje 's-Hertogenbosch**: je komt te werken in een prachtig kantoor, voorzien van een gym, eigen...

  • Finance Director

    3 weken geleden

    Den Bosch, Nederland Fortino Capital Voltijd

    **Role** : Finance Director **Location** : We're flexible on location, ideally the Netherlands but could also be Milan or Ulm **Start Date** : Immediate **Compensation**:We offer a competitive package including an equity component **Join BlueRock TMS as our Finance Director: Shape the Future of a Fast-Growing Global Company!** BlueRock TMS is embarking...

  • Productspecialist Betalingsverkeer

    2 weken geleden

    Den Haag, Nederland NWB Bank Voltijd

    **De NWB Bank** is op zoek naar een ervaren Productspecialist Betalingsverkeer.Krijg jij energie van het optimaliseren van processen? Vind jij het leuk om een breed takenpakket te hebben en heb jij verstand van en affiniteit met wet - en regelgeving binnen de financiële dienstverlening? Dan past deze functie bij jou! **In deze functie**: - lever je een...

  • Technical Portfolio Manager

    2 weken geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland Aegon Voltijd

    Description The Alternative Fixed Income team focusses on delivering attractive risk-adjusted returns, by investing in less traditional and/or illiquid assets within the Fixed Income universe. The team covers a broad spectrum of investment opportunities globally, and manages a range of investment funds for its clients, such as Asset Backed Securities,...

  • Client Protection Standards Officer

    3 weken geleden

    Den Haag, Nederland FMO Voltijd

    **Your role**: You will lead the implementation of **Client and Consumer Protection Standards** **(CPS) **in FMO's investment process. Reporting to the SSI Manager, the Client Protection Standards Officer will focus on ensuring that FMO’s clients deliver financial services safely, responsibly, and fairly to end-users. Key responsibilities include: -...

  • Productspecialist Betalingsverkeer

    1 week geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland NWB Bank Voltijd

    **De NWB Bank** is op zoek naar een ervaren Productspecialist Betalingsverkeer.Krijg jij energie van het optimaliseren van processen? Vind jij het leuk om een breed takenpakket te hebben en heb jij verstand van en affiniteit met wet- en regelgeving binnen de financiële dienstverlening? Dan past deze functie bij jou**In deze functie**:- lever je een actieve...

  • Client Protection Standards Officer

    1 week geleden

    Den Haag, Zuid-Holland, Nederland FMO Voltijd

    Your role:You will lead the implementation of Client and Consumer Protection Standards (CPS) in FMO's investment process. Reporting to the SSI Manager, the Client Protection Standards Officer will focus on ensuring that FMO's clients deliver financial services safely, responsibly, and fairly to end-users.Key responsibilities include: Managing and maintaining...

  • Teamlead HR Support

    4 weken geleden

    Nederhorst den Berg, Nederland 123inkt.nl Voltijd

    Taken en verantwoordelijkhedenJij haalt het beste uit het HR Support team!Wil je graag leuke HR-projecten oppakken en ben je een kei in het optimaliseren en implementeren van werkprocessen? Dan zit je hier goed. Word Senior HR Officer bij 123inkt.nl en groei met ons mee!Wat ga je doen als Senior HR Officer?Je geeft dagelijks leiding aan vier enthousiaste en...