Medior Anti-Money Laundering Specialist

Bekende betrokkenheid bij financiële transactiesTonen van analytische vaardighedenWerken in een hecht teamOntwikkeling van kennis in het kader van CDD en KYCAls Medior Anti-Money Laundering Specialist bij FBD B.V. Standaard draag je bij aan het voorkomen van geldwashijs en andere vormen van financiële misdaad. Je hebt sterke analytische vaardigheden en kun...

Senior Compliance Officer Anti Money Laundering Zoek je een uitdaging in het compliance-vakgebied? Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende...

Werk als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de VolksbankWe zijn op zoek naar een ervaren Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering die onze klanten kan helpen uitsluitend betrouwbare financiële diensten te verkrijgen.Als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de Volksbank werk je samen met het team om onze klanten te...

WerkzaamhedenAls Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen. Je voert diepgaande (thematische) monitoringsonderzoeken...

Wij zoeken jouBen jij een gepassioneerd compliance professional met een sterke focus op anti-money laundering? Dan zijn wij op zoek naar jou!Als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de Volksbank werk je samen met ons team aan het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van ons Wwft-beleid,...

Wij zoeken een Senior Compliance Officer Anti Money LaunderingBen je op zoek naar een uitdagende rol waarin je je expertise op het gebied van AML/CFT kunt inzetten? Dan zijn wij op zoek naar jou.Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business...

Ben jij de ideale kandidaat voor deze uitdagende rol?Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen. Je voert...

About the RoleAs an FCC FIU Reporting Officer, you will play a crucial role in protecting Rabobank and society against money laundering and terrorism financing. You will be part of a multidisciplinary team of professionals contributing to managing integrity risks for Rabobank Group.Key ResponsibilitiesReview, approve, and file proposed Unusual Transaction...

BedrijfscontextBij Yacht staat jouw professionele ontwikkeling centraal. Jarenlange ervaring in de sector is een vereiste voor deze functie.FunctieomschrijvingWe zoeken een gedreven AML Specialist die zijn/haar analytische vaardigheden wil gebruiken om ongebruikelijke financiële transacties te detecteren en tegengegaan.Jouw rolAnalyses van gegevens uit...

Beschrijving van de functieAls Quality Checker Transaction Monitoring/AML bij Yacht heb je de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Rabobank in control is op het gebied van transactiebeheer en anti-witwassen. Jij kunt de belangrijkste risico's identificeren door gebruik te maken van jouw diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving en inzicht...

OverzichtYacht biedt een unieke kans om je talenten te ontwikkelen en te groeien in de rol van Kwaliteitscontroleur Transactiebeheer/AML. In deze functie zal je een cruciale bijdrage leveren aan het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële misdaad.Je zult werken in een dynamische en innovatieve omgeving waar je de kans krijgt om...

Job Title: Risk Shield SpecialistWe are seeking a highly skilled Risk Shield Specialist to join our team at Adept View.Job SummaryThe Risk Shield Specialist will be responsible for assessing and mitigating risks associated with financial transactions, payment systems, and customer interactions.Key ResponsibilitiesAssess risks associated with financial...

Beschrijving van de functieWe zijn op zoek naar een kwaliteitscontroleur die onze Transaction Monitoring en Anti-Money Laundering teams kan ondersteunen in het analyseren en rapporteren van transacties die kunnen wijzen op witwassen, terrorismefinanciering en/of transacties met gesanctioneerde partijen.VerantwoordelijkhedenControleer de juistheid en...

The OpportunitySnaphunt is seeking a skilled Risk Shield Specialist to join our team. As a Risk Shield Specialist, you will be responsible for assessing risks associated with financial transactions, payment systems, and customer interactions.The RoleAssess and mitigate risks associated with financial transactions, payment systems, and customer...

The OpportunitySnaphunt is seeking a skilled Risk Shield Specialist to join our team. As a Risk Shield Specialist, you will be responsible for assessing risks associated with financial transactions, payment systems, and customer interactions.The RoleAssess and mitigate risks associated with financial transactions, payment systems, and customer...

Beschrijving van de BaanOverzichtIn onze organisatie STAFIDE, waar we ons toeleggen op het voorkomen en bestrijden van financiële misdrijven, zijn wij op zoek naar een ervaren Data Scientist. Als Senior Data Scientist zul je de leiding geven aan de ontwikkeling en optimalisatie van data science-modellen om criminele activiteiten zoals witwassen van geld en...

Job Summary:We are seeking a highly skilled Investment Success Associate to join our team at Undutchables. As an Investment Success Associate, you will play a critical role in supporting our mission-driven organization in advancing sustainable development through innovative financial solutions.Key Responsibilities:Conduct Know Your Customer (KYC) checks and...

Bij Yacht zoeken we professionals met interesse in onderwerpen als Anti-Money Laundering, Know Your Customer, Financial Crime, Compliance of Risicomanagement. Onze ambitie is om dé carrière versneller te zijn voor professionals in het CDD/KYC vakgebied. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk.Jouw ontwikkeling wordt...

Overzicht van de OrganisatieBij Yacht staan wij bekend om onze unieke aanpak en ons sterke netwerk. Wij bieden een veilige thuisbasis waar talenten kunnen groeien door middel van diverse taken binnen compliance.Salaris en WerkvoorwaardenWij bieden een competitief salaris, met een minimale bruto maandelijkse vergoeding van €3.250,- en maximaal €3.750,-...

Adept View is a leading provider of integrated IT solutions, offering a range of custom-made business services across multiple domains. Our team consists of highly experienced and certified senior professionals with a wealth of expertise and industry exposure spanning over two decades.The RoleWe are seeking a skilled RiskShield consultant to join our...