Medior Anti-Money Laundering Specialist

1 maand geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

INTRO

We are looking for a skilled Medior Anti-Money Laundering Specialist to join our team at Welten Groep. As a key member of our CDD department, you will be responsible for monitoring and analyzing suspicious transactions to prevent financial crime.

WHAT YOU WILL DO

As a Medior AML Specialist, you will be responsible for identifying and investigating suspicious transactions, working closely with our team to ensure that all transactions are legitimate and compliant with regulations. You will also be responsible for providing training and guidance to junior analysts to help them develop their skills and knowledge.

WHAT WE ARE LOOKING FOR

We are looking for a highly motivated and experienced AML Specialist who is passionate about preventing financial crime. You will have a strong understanding of AML regulations and procedures, as well as excellent analytical and communication skills. You will also be able to work independently and as part of a team, with a strong attention to detail and ability to meet deadlines.

REQUIREMENTS

To be successful in this role, you will need to have a strong understanding of AML regulations and procedures, as well as excellent analytical and communication skills. You will also need to be able to work independently and as part of a team, with a strong attention to detail and ability to meet deadlines.

WHAT WE OFFER

We offer a competitive salary and benefits package, as well as opportunities for professional development and growth. We are a dynamic and innovative company that is committed to preventing financial crime and protecting our customers.

  • Medior Anti-Money Laundering Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    INTRO Bij Welten Groep ben je een expert op het gebied van Anti-Money Laundering. Je hebt al aardig wat kennis opgedaan en bent nu klaar om stap hoger op de carrireladder te zetten. Je bent nieuwsgierig om meer te leren over CDD en vindt het leuk om jouw kennis te delen aan minder ervaren collegas. WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Als medior AML Analist weet je...

  • Medior Anti-Money Laundering Specialist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    IntroductieBij Welten Groep zijn we op zoek naar een ervaren Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist. Als expert in het gebied van financiële criminaliteit ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij klanten. Je hebt al aardig wat kennis opgedaan en bent nieuwsgierig om...

  • Medior Anti-Money Laundering Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    IntroductieWe zijn op zoek naar een ervaren Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist die onze afdeling CDD kan versterken. Als specialist in het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten, ben je al een bekend gezicht in de sector. Nu is het tijd om stap hoger...

  • Medior Anti-Money Laundering Specialist

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    IntroductieWe zijn op zoek naar een ervaren Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist die onze afdeling CDD kan versterken. Als je al enige jaren ervaring hebt met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten, zijn we geïnteresseerd in jouw kandidatuur.Wat...

  • Medior Anti-Money Laundering Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    IntroductieWe zijn op zoek naar een ervaren Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist die onze afdeling CDD kan versterken. Als je al enige jaren ervaring hebt met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten, zijn we geïnteresseerd in jouw kandidatuur.Wat...

  • Medior Anti-Money Laundering Specialist

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    IntroductieWe zijn op zoek naar een ervaren Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist die onze afdeling CDD kan versterken. Als je al enige jaren ervaring hebt met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten, zijn we geïnteresseerd in jouw kandidatuur.Wat...

  • Compliance Officer Anti Money Laundering

    3 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Ben jij onze nieuwe Senior Compliance Officer Anti Money Laundering?We zijn op zoek naar een ervaren en proactieve Senior Compliance Officer Anti Money Laundering om ons team te versterken. Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering ben je verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van het Wwft-beleid, het identificeren van risico's op het...

  • Quality Assurance Specialist Transaction Monitoring/Anti Money Laundering

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Job Description:At Yacht, we are looking for a highly skilled Quality Assurance Specialist to join our team in the field of Transaction Monitoring/Anti Money Laundering. As a Quality Assurance Specialist, you will play a crucial role in ensuring the accuracy and completeness of Transaction Monitoring analyses, providing expert advice to management, and...

  • Compliance Officer Anti Money Laundering

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Ben jij onze nieuwe Senior Compliance Officer Anti Money Laundering?We zijn op zoek naar een ervaren en proactieve Senior Compliance Officer Anti Money Laundering om ons team te versterken. Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie...

  • Senior Compliance Officer Anti Money Laundering

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Overzicht van de functieWij zijn op zoek naar een ervaren Senior Compliance Officer Anti Money Laundering om ons team te versterken. Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid op het gebied van Anti-Money Laundering en Financial Crime Prevention en het adviseren van de business over de...

  • Senior Compliance Officer Anti Money Laundering

    5 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Senior Compliance Officer Anti Money Laundering Zoek je een uitdaging in het compliance-vakgebied? Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende...

  • Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering

    1 dag geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Werk als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de VolksbankWe zijn op zoek naar een ervaren Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering die onze klanten kan helpen uitsluitend betrouwbare financiële diensten te verkrijgen.Als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de Volksbank werk je samen met het team om onze klanten te...

  • Senior Compliance Officer Anti Money Laundering

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    WerkzaamhedenAls Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen. Je voert diepgaande (thematische) monitoringsonderzoeken...

  • Senior Compliance Officer Anti Money Laundering

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Wij zoeken een Senior Compliance Officer Anti Money LaunderingBen je op zoek naar een uitdagende rol waarin je je expertise op het gebied van AML/CFT kunt inzetten? Dan zijn wij op zoek naar jou.Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business...

  • Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de VolksbankBen je op zoek naar een uitdagende en veelzijdige rol in het compliance vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jou!Je takenJe bent betrokken bij het opstellen van het Wwft-beleid en adviseert de business over de implementatie hiervan;Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet...

  • Senior Compliance Officer Anti Money Laundering

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    WerkzaamhedenAls Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen. Je voert diepgaande (thematische) monitoringsonderzoeken...

  • Medior Specialist Financiële Zaken

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep Voltijd

    IntroductieAls Medior Specialist Financiële Zaken bij Welten Groep ben je een ervaren professional die verantwoordelijk is voor het analyseren en beoordelen van financiële transacties. Je hebt al enkele jaren ervaring in het veld van Anti-Money Laundering (AML) en bent bekend met de complexe regelgeving en procedures die hierbij horen.Je taken en...

  • Senior Compliance Officer Anti Money Laundering

    1 maand geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    WerkzaamhedenAls Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen. Je voert diepgaande (thematische) monitoringsonderzoeken...

  • Senior Compliance Officer Anti Money Laundering

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Ben jij de ideale kandidaat voor deze uitdagende rol?Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen. Je voert...

  • FCC FIU Reporting Officer

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank Voltijd

    About the RoleAs an FCC FIU Reporting Officer, you will play a crucial role in protecting Rabobank and society against money laundering and terrorism financing. You will be part of a multidisciplinary team of professionals contributing to managing integrity risks for Rabobank Group.Key ResponsibilitiesReview, approve, and file proposed Unusual Transaction...