Huidige banen gerelateerd aan FEC Private Clients Offboarding - Utrecht, Utrecht - SUR Staffing

  • Medior FEC Analist Client Offboarding

    3 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 4.330

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan professionals. Wij brengen ambitieuze professionals en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...

  • FEC Analist – Offboarding

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Oliver James Voltijd

    Als FEC Analist – Offboarding behandel je klanten met het hoogste risicoprofiel en beoordeel je of de dienstverlening beëindigd moet worden. Je weegt daarbij de impact, juridische basis én de kwaliteit van het voortraject zorgvuldig af. Je krijgt te maken met alle FEC-risico's, van mediasignalen en sancties tot AML en complexe structuren, waardoor je...

  • Junior FEC Analist Offboarding

    4 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Oliver James Voltijd

    Klaar om de poortwachtersrol van de financiële sector te versterken?Solliciteer vandaag nog en zet jouw kennis en analytisch vermogen in om het verschil te maken binnen de wereld van Financial Economic Crime.Over de functieBen jij analytisch, leergierig en klaar om jouw bijdrage te leveren aan een integer financieel stelsel? In deze rol als Junior FEC...

  • Senior FEC Analist Client Offboarding | Landelijk

    3 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 5.950

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan professionals. Wij brengen ambitieuze professionals en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...

  • Senior FEC Analyst

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland dnevo Partners Voltijd

    Senior FEC Offboarding Analyst (Hybrid, Netherlands)Join a major Dutch bank protecting the integrity of the financial system. You'll play a key role in assessing the bank's highest-risk clients and deciding when relationships should end — ensuring the organisation only does business with customers who meet strict integrity standards.What you'll doLead...

  • Senior Analist Offboarding l Utrecht l Hybride

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 4.500 - € 59.500 per jaar

    Heb jij ervaring met zakelijke klanten binnen CDD en ben je klaar voor een volgende stap? Lees dan snel verder.Jouw expertise alsAnalist FEC Offboardingis cruciaal wanneer klantenniet bereikbaar zijn of weigeren mee te werkenaan een onderzoek na signalen uit Transaction Monitoring (TM).Als Analist Klantoffboarding beoordeel je, samen met je team, op basis...

  • FEC Analist

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Oliver James Voltijd

    Als FEC Analist - Offboarding behandel je klanten met het hoogste risicoprofiel en beoordeel je of de dienstverlening beëindigd moet worden. Je weegt daarbij de impact, juridische basis én de kwaliteit van het voortraject zorgvuldig af. Je krijgt te maken met alle FEC-risico's, van mediasignalen en sancties tot AML en complexe structuren, waardoor je...

  • Teamlead FEC Operations Mid-Office

    1 week geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Fintri Voltijd € 45.750 - € 54.784 per jaar

    Locatie:Utrecht (hybride)Startdatum:JanuariDuur: 5 maandUren:36 uur per weekErvaring:MediorDetachering(zzp niet mogelijk)Salarisindicatie (o.b.v. 36 uur):€ 4.450 – € 4.700 Bruto maandsalaris€ 371 – € 392 13e maand (8,33%)€ 371 – € 392 Vakantiegeld (8,33%)€ 5.192 – € 5.484 Bruto per maand(Uitbetaling van toeslagen kan maandelijks of...

  • Senior Analist Offboarding l Utrecht l Hybride

    3 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 5.950

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan consultants. Wij brengen ambitieuze consultants en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...

  • CDD Consultant | Grootbank | Offboarding | Junior

    4 weken geleden

    Utrecht, 3511AA, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd € 3.250

    BedrijfsomschrijvingRandstad Professional | Yacht is een strategische partner voor organisaties die voor grote uitdagingen staan, zoals de energietransitie, snelle digitale ontwikkeling, en de schaarste aan consultants. Wij brengen ambitieuze consultants en vooruitstrevende organisaties bij elkaar.Ons brede palet aan dienstverlening omvat onder andere...

FEC Private Clients Offboarding

2 weken geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland SUR Staffing Voltijd € 40.000 - € 80.000 per jaar

Vacature is landelijk uitgezet

Jij & jouw functie

Wanneer klanten niet bereikbaar zijn of weigeren mee te werken aan een onderzoek na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM), komt jouw expertise als Analist FEC

Offboarding in beeld. Als Analist Klantoffboarding maak je deel uit van een team om op basis van het klantbeeld, transacties en overige signalen een risico inschatting te

doen om te bepalen of er afscheid van een klant genomen kan worden. Het uiteindelijke afscheid wordt voornamelijk uitgevoerd door een Specialist Klantoffboarding waar korte communicatielijnen mee wordt onderhouden. Jij bent ook een inhoudsdeskundige voor vragen van jouw collega's met betrekking tot risicobeoordeling. Beschik jij over sterk ontwikkelde analytische vaardigheden en stel jij die kritische vragen aan de klant die het verschil maken? Solliciteer dan snel

Voorbeelden uit de praktijk

  • Uitvoeren van offboarding reviews bij klanten die niet reageren of niet meewerken na TM-signalen.
  • Toepassen van de nieuwe reviewvorm waarbij integriteitsrisico's worden beoordeeld zonder actieve klantinteractie.
  • Adviseren van collega's en stakeholders over risicobeoordelingen en offboardingstrategieën.
  • Uitvoeren van transactieanalyse De afdeling Klantoffboarding is in ontwikkeling en is het expertisecentrum voor Rabobank in de volle breedte. Het team groeit enorm en is verdeeld over 13 teams met verschillende aandachtsgebieden. Je komt te werken in een team van ca. 15 enthousiaste en gedreven analisten.

Top 3 verantwoordelijkheden

  • Uitvoeren van offboarding reviews bij klanten die niet bereikbaar zijn of niet meewerken, op basis van TM-signalen.
  • Signaleren en analyseren van integriteitsrisico's en bepalen of afscheid nemen noodzakelijk is.
  • Onderhouden van korte communicatielijnen met de Specialist Offboarding en andere betrokken afdelingen.

Jij & jouw talent

  • Hbo- of WO-diploma, bijvoorbeeld in bedrijfseconomie, rechten of criminologie.
  • 2 jaar ervaring als FEC Analist is vereist.
  • Rabobank ervaring is een pré
  • Ervaring met het schrijven van reviews en rapporten.
  • Inzicht in financiële dienstverlening, wet- en regelgeving en juridische structuren.
  • Aantoonbare kennis van zakelijke organisatiestructuren.
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.