CDD Analist

2 maanden geleden

Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

Heb jij ervaring en affiniteit met het vakgebied CDD en wil je deintegriteit van de  klanten van onze opdrachtgever bewaken? Ben jij eenechte speurder en ontdekker die de klant door en door leert kennen en daarbijde rol van poortwachtersfunctie op zich neemt? Dan horen we graag van jeVoor verschillende locaties in Nederland zijn wij op zoek naar meerdere CDDAnalisten voor minimaal 32 uur per week. 



Functiebeschrijving

In deze functie ga jij bijdragen aan het voorkomen van

criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme

door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Een bank wil weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie? Een

verantwoordelijkheid die je neemt als CDD Analist.

Welke werkzaamheden maken onderdeel uit van jouw

takenpakket als CDD Analist?  

  • Onderzoek uitvoeren naar bestaande klanten;
  • Signaleren en analyseren
  • van mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden;
  • Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste
  • kwaliteit en binnen de afgesproken tijd;
  • Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te
  • nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.



Functie-eisen
  • Je bent in bezit van minimaal een HBO-diploma, bij voorkeur
  • op economisch of juridisch gebied;
  • Je hebt minimaal 1,5 jaar relevante werkervaring op het gebied van CDD (het schrijven van reviews en het behandelen van dossiers binnen de financiële sector);
  • Van nature ben je leergierig, resultaatgericht en heb je
  • goede communicatieve vaardigheden;
  • Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week
  • beschikbaar;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.



Arbeidsvoorwaarden
  • Uitstekend salaris tussen € 3.445,- en € 7.500,- bruto op basis van een 36-urige werkweek;
  • 25 vakantiedagen;
  • Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, pensioenregeling,thuiswerkmogelijkheden, een persoonlijke Relatiemanager én toegang tot deTotality Academy waarmee je onbeperkt (vakinhoudelijke) opleidingen entrainingen bij ons kan volgen;
  • Uitdagende opdrachten bij de grotere namen in de bancairesector;
  • Gezellige medewerkersbijeenkomsten met jeTotality-collega's.

  • CDD Analist

    1 maand geleden

    Rotterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Word CDD Analist bij ABN AMRO in RotterdamBen jij analytisch sterk én wil jij een stap maken binnen de bancaire sector? Start dan als CDD Analist bij ABN AMRO in Rotterdam! Wat ga je doen?Werken op de afdeling DFC  Als CDD analist bij ABN Amro in Rotterdam ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zorgt ervoor dat ABN Amro’s...

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Word CDD Analist bij ABN AMRO in RotterdamBen jij analytisch sterk én wil jij een stap maken binnen de bancaire sector? Start dan als CDD Analist bij ABN AMRO in Rotterdam! Wat ga je doen?Werken op de afdeling DFC  Als CDD analist bij ABN Amro in Rotterdam ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zorgt ervoor dat ABN Amro’s...

  • CDD Analist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Word CDD Analist bij ABN AMRO in RotterdamBen jij analytisch sterk én wil jij een stap maken binnen de bancaire sector? Start dan als CDD Analist bij ABN AMRO in Rotterdam! Wat ga je doen?Werken op de afdeling DFC  Als CDD analist bij ABN Amro in Rotterdam ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zorgt ervoor dat ABN Amro’s...

  • CDD Analist

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Nederland YoungCapital Voltijd

    Word CDD Analist bij ABN AMRO in RotterdamBen jij analytisch sterk én wil jij een stap maken binnen de bancaire sector? Start dan als CDD Analist bij ABN AMRO in Rotterdam! Wat ga je doen?Werken op de afdeling DFC  Als CDD analist bij ABN Amro in Rotterdam ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zorgt ervoor dat ABN Amro’s...

  • Junior CDD Analist

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Heb jij affiniteit met het vakgebied CDD en wil je deintegriteit van de klanten van onze opdrachtgever bewaken? Ben jij eenechte speurder en ontdekker die de klant door en door leert kennen en daarbijde rol van poortwachtersfunctie op zich neemt? Dan horen we graag van je!Voor verschillende locaties in Nederland zijn wij op zoek naar meerdere Junior...

  • Junior CDD Analist

    5 dagen geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Heb jij affiniteit met het vakgebied CDD en wil je deintegriteit van de klanten van onze opdrachtgever bewaken? Ben jij eenechte speurder en ontdekker die de klant door en door leert kennen en daarbijde rol van poortwachtersfunctie op zich neemt? Dan horen we graag van je!Voor verschillende locaties in Nederland zijn wij op zoek naar meerdere Junior...

  • CDD Analist

    3 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Maandag Finance Voltijd

    Wat wij vragen Opleiding HBO,WO Talen Je beheerst Nederlands Wat wij bieden Salaris € 2.800 tot € 6.000 Uren 36 - 40. 'maximum': '40' , 'minimum': '36' Vacaturebeschrijving Over de functie Een Customer Due Diligence (CDD) analist is verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige onderzoeken naar klanten van een financiële instelling,...

  • CDD Analist Higher Risk Customers

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Heb jij ervaring en affiniteit met het vakgebied CDD en wil jij je eigen portefeuille van klanten met de potentieel hoogste risico's beheren? Dan horen we graag van je!FunctiebeschrijvingHet team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van particuliere en zakelijke klanten met de hoogste FEC-risico's. Jij speelt een cruciale rol bij het...

  • CDD Analist Higher Risk Customers

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Heb jij ervaring en affiniteit met het vakgebied CDD en wil jij je eigen portefeuille van klanten met de potentieel hoogste risico's beheren? Dan horen we graag van je!FunctiebeschrijvingHet team Higher Risk Customers richt zich specifiek op het beheer van particuliere en zakelijke klanten met de hoogste FEC-risico's. Jij speelt een cruciale rol bij het...

  • Signatory Cdd Zakelijke Markt

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland NN Group Voltijd

    We bieden je NS Business card, ook privé te gebruiken 13e maand en vakantiegeld 27 vakantiedagen en 1 Diversiteitsdag Hybride werken Waarom NN Group Meest menselijke corporate Internationale werkomgeving Support +20 miljoen klanten Werken waar en wanneer jij wil Snel naar: Wat ga je doen? Wat wij bieden Je werkweek Wat breng je mee Je collega's Je...

  • Junior Cdd Analist Zakelijke Markt

    3 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Nationale-Nederlanden Voltijd

    We bieden je NS Business card, ook privé te gebruiken 13e maand en vakantiegeld 27 vakantiedagen en 1 Diversiteitsdag Hybride werken Waarom Nationale-Nederlanden Support +20 miljoen klanten Sterk Nederlands merk Inclusieve werkgever Werken aan vitaal Nederland Snel naar: Wat ga je doen? Wat wij bieden Je werkweek Wat breng je mee Je collega's Je...

  • CDD analist

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland AKD Benelux Voltijd

    Position AKD is een van grootste advocaten-, notaris-, en belastingadvieskantoren in Nederland, met een stevige footprint in de Benelux. In totaal werken we samen met ruim 500 professionals en hebben wij kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Brussel en Luxemburg. Jij staat stevig in je schoenen, wordt graag uitgedaagd en vindt het leuk...

  • CDD analist

    5 dagen geleden

    Rotterdam, Nederland AKD Benelux Voltijd

    Position AKD is een van grootste advocaten-, notaris-, en belastingadvieskantoren in Nederland, met een stevige footprint in de Benelux. In totaal werken we samen met ruim 500 professionals en hebben wij kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Brussel en Luxemburg. Jij staat stevig in je schoenen, wordt graag uitgedaagd en vindt het leuk...

  • Medior KYC Analist

    1 maand geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Je bent verantwoordelijk...

  • Traineeship Fraude Analist

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    Heb jij ooit een onbetrouwbaar berichtje ontvangen waarbij jij je afvraagt wie daarachter zit? Ongeveer één op de tien Nederlanders was in 2021 het slachtoffer van fraude. Naast dat fraude financieel veel impact heeft op de slachtoffers, zijn er ook psychologische gevolgen. Als trainee Fraude Analist ben jij daarom integer, probleemoplossend en empathisch....

  • FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan binnen CDD? Dan is de functie FEC Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLSC) binnen het vakgebied Financial Economic Crime (FEC) Business Clients misschien wel wat voor jou!FunctiebeschrijvingAls FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures bepaal jij of een groot bedrijf...

  • FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures

    5 dagen geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan binnen CDD? Dan is de functie FEC Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLSC) binnen het vakgebied Financial Economic Crime (FEC) Business Clients misschien wel wat voor jou!FunctiebeschrijvingAls FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures bepaal jij of een groot bedrijf...

  • Traineeship financial crime

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    Het grootste gedeelte van criminaliteit heeft met geld te maken. Er wordt geschat dat in de Nederlandse drugsindustrie alleen al vele miljarden euro’s omgaan. Ontzettend veel geld! Maar, dat geld wordt pas wat waard als het kan worden uitgegeven. Hoe doen ze dat? Witwassen! Dat kunnen criminelen doen door steeds kleine uitgaven contant te betalen, maar...

  • Specialist Klantoffboarding

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten "verdiend" wordt zal op enig moment witgewassen worden.BinnenKlantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risicoprofiel enbeoordeel je of de geconstateerde risico's voldoende grond zijn om dedienstverlening met de klant...

  • Specialist Klantoffboarding

    6 dagen geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten "verdiend" wordt zal op enig moment witgewassen worden.BinnenKlantoffboarding behandel je de klanten met het hoogste risicoprofiel enbeoordeel je of de geconstateerde risico's voldoende grond zijn om dedienstverlening met de klant...