KYC Officer

1 maand geleden

Amsterdam, Nederland Houthoff Voltijd

Ben jij (bijna) afgestudeerd en op zoek naar een veelzijdige startersfunctie waar je zelfstandig cliëntonderzoek uitvoert en een belangrijke schakel vormt in de processen van Houthoff? Voor onze KYC Desk is Houthoff op zoek naar versterking. WAT GA JE DOEN ALS KYC OFFICER?

  • Samen met onze andere KYC Officers doe je onderzoek naar (potentiële) cliënten ter voldoening van onze verplichtingen onder Wwft, beroepsregels en de sanctiewetgeving.
  • Je voert risicoanalyses uit en brengt de verschillende risico's van de (potentiële) cliënten grondig in kaart.
  • Je beoordeelt de achtergrond van de (potentiële) cliënt in samenhang met de gevraagde dienst. Aan de hand van deze informatie adviseer je onze collega's op welke wijze de identificatie verricht dient te worden en welke informatie hiervoor nodig is.
  • Je beoordeelt KYC-documenten kritisch en signaleert (mogelijke) risico's.
  • Je houdt de interne en externe stakeholders up to date en zorgt ervoor dat cliëntrelaties periodiek gemonitord worden zodat de informatie actueel blijft.
  • Je bent het eerste aanspreekpunt van kantoorgenoten over KYC. Je adviseert over en assisteert bij de uitvoering van het cliëntonderzoek binnen de kaders van de toepasselijke wet-en regelgeving.
  • Je zorgt voor een adequate verwerking en vastlegging van de uitkomsten van het cliëntonderzoek.

  • DIT MAAKT JOUW DE IDEALE KANDIDAAT
    • Je hebt minimaal een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur rechten of criminologie.
    • 0-2 jaar werkervaring op het gebied van KYC/Cliëntonderzoek is een pre maar geen must (deze ervaring mag ook zijn aan de hand van een bijbaan of stage).
    • Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar.
    • Relevante werkervaring op het gebied van KYC/Cliëntonderzoek is een pre maar geen must (deze ervaring mag ook zijn aan de hand van een bijbaan of stage).
    • Je hebt een proactieve houding en onderzoekt graag zaken tot in detail uit – je wil graag weten hoe het zit.
    • Je bent secuur, hebt oog voor detail en staat stevig in je schoenen.
    • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en vindt het leuk om met verschillende stakeholders te communiceren.
    • Je bent graag onderdeel van een team maar je bent ook in staat om zelfstandig te werken. WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN?
      • Een vaste dertiende maand en vakantiegeld.
      • Een volledige reiskostenvergoeding woon- werkverkeer wanneer je met het openbaar vervoer reist.
      • 26,5 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband.
      • De mogelijkheid om op onze kosten opleidingen te volgen
      • Regelmatig leuke events, denk aan kantoorfeesten, werkuitjes en sportactiviteiten.

        Onze mensen bepalen ons succes en wij vinden het belangrijk om te investeren in de professionele en persoonlijke ontplooiing van iedereen die bij Houthoff werkt. Bij Houthoff geef je zelf kleur aan je carrière. Wij staan regelmatig stil bij jouw doelen, groei en ontwikkeling en bieden verschillende opleidingsmogelijkheden aan. WIE ZIJN WIJ?

        Met ruim 600 medewerkers, waaronder 300 advocaten, notarissen en belastingadviseurs, is Houthoff één van de grootste Nederlandse advocatenkantoren. Wij zijn onafhankelijk en hebben een sterke internationale focus met vestigingen in Brussel, Londen en New York. Tot onze cliënten behoren beursgenoteerde bedrijven, grote financiële instellingen, private equity huizen en overheden, die stuk voor stuk hoge eisen stellen en inventieve oplossingen wensen.

        Het KYC team is onderdeel van de Compliance afdeling en wordt aangestuurd door de Head of Compliance. Vanwege de flexibiliteit van het team, is het werk van een startende KYC Analyst ook goed te combineren met studeren.

        Bij Houthoff vinden wij het belangrijk dat je jezelf kunt zijn. Daarnaast is er de ruimte om hier zelf ook een steentje aan bij te dragen. Lees hier meer over onze diversiteit- en inclusiviteitsinitiatieven en onzemaatschappelijke betrokkenheid. WIJ ZIJN BENIEUWD NAAR JOU

        Ben jij enthousiast geworden na het lezen van bovenstaande tekst? Solliciteer dan direct

  • Anti Money Laundering Officer

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Dnevo Partners Voltijd

    Posted by - Nikolai Balzer- Partner Our client, an exciting & leading Crypto Exchange are looking to add a key hire to their Amsterdam Office. **our mission** As the KYC Specialist/Anti-Money Laundering Officer (AMLO) your role will be to provide oversight and management of the firm’s KYC, AML and Financial Crime framework, including undertaking...

  • KYC Team Lead

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    Job Summary:We are seeking a highly skilled and experienced Team Lead to join our team at Belmont Lavan Ltd. As a Team Lead, you will be responsible for leading a team of KYC Analysts and ensuring the successful execution of our Know Your Customer (KYC) operations.Key Responsibilities:Lead a team of KYC Analysts and provide guidance and support to ensure the...

  • Senior KYC Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland ACT Commodities Voltijd

    The impact that you will create. At ACT, your work has real impact on the company, your colleagues, and the world. You can make a difference from day one, and your contributions will be recognized. We encourage entrepreneurial spirit and a commitment to excellence in every team. Your Role in Our Story: We are embarking on a strategic and highly ambitious...

  • Senior KYC Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ACT Commodities Voltijd

    The impact that you will create.At ACT, your work has real impact on the company, your colleagues, and the world. You can make a difference from day one, and your contributions will be recognized. We encourage entrepreneurial spirit and a commitment to excellence in every team.Your Role in Our Story:We are embarking on a strategic and highly ambitious...

  • Kyc Cdd Analyst at Bmg

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland ING Voltijd

    Bank Mendes Gans is looking for experienced KYC officer to be responsible for KYC activities. **Organisation** Bank Mendes Gans (BMG) is known world-wide as a niche bank for liquidity and information management services, providing integrated customized solutions for corporate companies around the globe. BMG has developed and perfected a full and integrated...

  • KYC Analyst Dutch Speaking

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    You are responsible for the engagement of the employees you directly manage.• You work closely with the Training Coaches KYC, Training Specialists, Project Leads and other Team leads and Managers of KYC Operations NL. In addition, you maintain contacts with colleagues from other departments within KYC Operations NL.• In this position you report directly...

  • Kyc/cdd-analyst (0,8 / 1,0 Fte)

    3 maanden geleden

    Amsterdam Zuid, Nederland Stibbe Voltijd

    Stibbe zoekt per direct een KYC/CDD-Analyst voor het Client Onboarding Team.**Een greep uit jouw takenpakket**: Als KYC/CDD-Analyst zoek jij, samen met de advocaten en notarissen, uit wie onze (potentiële) cliënten zijn en hoe de eigendoms - en zeggenschapsstructuur in elkaar zit, welke risico’s er verbonden zijn aan deze cliënten, diens uiteindelijke...

  • Program Management Officer

    5 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Levy Professionals Voltijd

    To elevate DFC (Detecting Financial Crime) Operations, our client launched a Transformation program centered on core KYC products and services. We’re seeking a Program Management Officer (Dutch-speaking) to join the team and drive the program’s success. This role involves: - Collaborating closely with the program manager and delivery managers. -...

  • Due Diligence Officer

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland BNP Paribas Voltijd

    **BNP Paribas** BNP Paribas is a leader in banking and financial services in Europe. The Group is present in 75 countries worldwide and employs more than 185,000 employees. Our Group has two complementary core activities, providing strategic strength and assuring the bank financial solidity: Retail Banking & Services and Corporate & Institutional...

  • Compliance Officer

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Bolder Group Voltijd

    **Job description**: As the Compliance Officer for our corporate services division in The Netherlands, you will work closely with our legal, financial and corporate administrators to ensure that our organization can maintain their continued growth, by ensuring that they comply with applicable laws, regulations, supervisory requirements and internal policies...

  • Medior Compliance Officer

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Als Medior Compliance Officer ben je (mede)-verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de naleving van financiële- en niet financiële wet- en regelgeving binnen de organisatie. Je houdt je bezig met het opstellen, implementeren en monitoren van het compliance beleid en adviseert het management bij diverse compliance vraagstukken...

  • Compliance Officer | Opleidingstraject

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Als Compliance Officer in opleiding volg je een meerjarig intensief opleidingstraject om jouw competenties naar het gewenste niveau te brengen en je certificering via het Nederlands Compliance Instituut (t.w.v. € 9.000,-) te behalen. Gedurende dit traject ben je werkzaam in een 1e lijns functie bij één van onze opdrachtgevers, zoals...

  • Lead Mlro

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Voxius Voltijd

    Bij Knab, de pionierende bank die in 2012 werd opgericht, zijn ze continu op zoek naar innovatieve manieren om hun klanten het beste te bieden. Om de toewijding van Knab aan naleving van anti-witwaspraktijken te versterken, zijn wij voor Knab op zoek naar een daadkrachtige Lead MLRO. **Om de toewijding van Knab aan naleving van anti-witwaspraktijken te...

  • Medior KYC analist ICS

    2 uur geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functieBij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar...

  • Global Risk

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland FP Global Voltijd

    Posted by - Mohamed Amine Oulidazouz- Principle Recruitment Consultant Are you someone who has a passion for the Fund Management world and providing Compliance advice? We are currently recruiting for a specialised Corporate Services firm who is looking for someone to act as the link between the Fund Services' business heads and Compliance teams globally,...

  • Compliance Expert CDD

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Beschrijving van de functie Het Compliance Competence Center van Achmea ondersteunt de 1e lijn en Compliance Officers bij onze bedrijfsonderdelen met pragmatische ondersteunende (juridische/interne beheersings) CDD-expertise welke nodig is voor het implementeren van nieuwe CDD wet- en regelgeving, het beantwoorden van bepaalde vraagstukken en het vormgeven...

  • Vie Compliance Officer Généraliste

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland BNP Paribas Voltijd

    **VIE Compliance Officer généraliste - **Amsterdam, H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: Vous intégrerez la fonction Conformité de BNPP AM pour assurer le suivi, le déploiement et l'adaptations des politiques, procédures et plans de contrôles applicables au Métier AM dans le respect du cadre réglementaire local. Vous faciliterez la mise en...

  • Compliance Counsel – Third Party Risks Director

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Arcadis Voltijd

    Arcadis is the world's leading company delivering sustainable design, engineering, and consultancy solutions for natural and built assets. We are more than 36, people, in over 70 countries, dedicated to improving quality of life. Everyone has an important role to play. With the power of many curious minds, together we can solve the worlds most complex...

  • Compliance Expert CDD: Specialist in Risicobeheersing

    5 dagen geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    FunctiebeschrijvingHet Compliance Competence Center van Yacht ondersteunt de 1e lijn en Compliance Officers bij onze bedrijfsonderdelen met pragmatische ondersteunende (juridische/interne beheersings) CDD-expertise welke nodig is voor het implementeren van nieuwe CDD-wet- en regelgeving, het beantwoorden van bepaalde vraagstukken en het vormgeven van...

  • Legal and Compliance Officer

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Alter Domus Voltijd

    ABOUT US  We are Alter Domus. Meaning “The Other House” in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries.  With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the...