Huidige banen gerelateerd aan Teamlead Transaction Monitoring - Amsterdam - Welten Groep
-
Junior Transaction Monitoring Specialist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdFunctieomschrijvingAls Junior Transaction Monitoring Specialist bij Yacht ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag. Je werkt nauw samen met je teamlead en andere analisten binnen de AML Desk om complexe materie te analyseren en risico's te identificeren.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van...
-
Transaction Monitoring Quality Control Officer
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland TMF Group Voltijd**Job no**: 574846 **Work type**: Full time **Location**: Amsterdam, The Netherlands **Categories**: Client Onboarding, Internal Legal, Entity Management **Office Location**: Amsterdam **About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. We provide legal,...
-
Transaction Monitoring Support
4 maanden geleden
Amsterdam, Nederland Saxo Bank VoltijdAbout the Job:Your Profile :About the jobAt Saxo, we connect people to opportunities by offering a wide range of investment products to clients all over the World – at competitive prices. This is not only a great selling point for clients, but also the challenge for the ones fighting financial crime. Within Saxo, we are passionate about automation, even...
-
Transaction Monitoring Specialist
15 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Saxo Bank VoltijdAbout the Job:Your Profile :About the jobSaxo Bank is a leading online bank and investment platform, connecting over 1 million clients globally with investment and trading markets. We're passionate about automation and innovation, ensuring our analysts can focus on complex cases. As a Transaction Monitoring Analyst, you'll play a crucial role in assessing,...
-
Compliance Transaction Monitoring Tech Specialist
5 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdJob DescriptionWe are seeking an experienced Transaction Monitoring (TM) Compliance Tech expert to join our team at ABN Amro. As a key member of our Compliance AML & Sanctions team, you will play a crucial role in monitoring, challenging, and advising on the design and operational effectiveness of our TM systems.Key ResponsibilitiesMonitor and advise on the...
-
Risk Monitoring Professional
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland G2A VoltijdAbout the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced professional to join our Payments & Fraud Prevention team at G2A.COM. As a Payment Risk Management Specialist, you will play a critical role in identifying and mitigating potential risks associated with transactions processed on our platform.Key ResponsibilitiesManage and collaborate with the team...
-
Senior Compliance Officer Transaction Monitoring
1 maand geleden
Amsterdam, Nederland ABN Amro VoltijdSenior Compliance Officer Transaction MonitoringIn het kortWij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven Compliance Officer die ons team komt versterken op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben jij voor de eerstelijns partijen het aanspreekpunt op het gebied van Client Integrity, en dan met name het bestrijden van witwassen en...
-
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht VoltijdOverzichtBij Yacht zijn we op zoek naar een Quality Checker Transaction Monitoring/AML om ons team te versterken. Als Quality Checker ben je verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL. Je werkt samen met ons team om de beste manier te vinden om witwassen en...
-
Hoofd Mortgages Transaction Approval Team
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING VoltijdOverzichtING zoekt een ervaren en ambitieuze professional om de leiding te nemen over het Mortgages Transaction Approval Team. Als Hoofd van dit team ben je verantwoordelijk voor de beoordeling van complexe hypotheekaanvragen en het ontwikkelen van strategieën om de hypotheekportefeuille te optimaliseren.Taken en verantwoordelijkhedenAls Hoofd Mortgages...
-
Transaction Services Account Manager
3 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ING VoltijdJob SummaryThe Transaction Services Account Manager is responsible for owning the Transaction Services relationship for selected multinational Wholesale Banking clients at a global level. This involves managing existing Payment & Cash Management and Trade Finance mandates, as well as taking on a proactive role to ensure client satisfaction targets are met...
-
Onboarding and Monitoring Specialist
4 weken geleden
Amsterdam, Nederland Flow Traders VoltijdFlow Traders is looking for an Onboarding and Monitoring Specialist with a focus on Digital Assets to join our Operations and Control team in our Amsterdam office. In this role you will be part of the front office and your core duty will be to perform counterparty due diligence (CDD) procedures in accordance with the firm’s internal procedures and...
-
Senior Compliance Officer Transaction Monitoring Specialist
18 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdJobbeschrijvingWe zoeken een ervaren en gedreven Compliance Officer die ons team komt versterken op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben jij het aanspreekpunt voor de eerstelijns partijen op het gebied van Client Integrity, met name het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.VerantwoordelijkhedenKennishouder op het...
-
Senior Compliance Officer Transaction Monitoring Specialist
3 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdJobbeschrijvingWe zoeken een ervaren Compliance Officer die zich kan specialiseren in Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het bevorderen en handhaven van de integriteit van processen op het gebied van Client Integrity. Je zult werken aan het ontwikkelen en implementeren van effectieve Transactie Monitoring-strategieën...
-
Senior Compliance Officer Transaction Monitoring Specialist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdOverzichtWe zoeken een ervaren Compliance Officer die ons team versterkt op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben je het aanspreekpunt voor de business en andere afdelingen op het gebied van Client Integrity en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.Je werkBelangrijkste verantwoordelijkheden: Kennishouder op het...
-
Senior Compliance Officer Transaction Monitoring Specialist
6 dagen geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdJobbeschrijvingWe zoeken een ervaren Compliance Officer die zich kan specialiseren in Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het bevorderen en handhaven van de integriteit van processen en het identificeren en beheersen van risico's.Verantwoordelijkheden Kennishouder op het gebied van Transactie Monitoring, met kennis van...
-
Senior Compliance Officer Transaction Monitoring Specialist
1 week geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdJobbeschrijvingWe zoeken een ervaren Compliance Officer die ons team versterkt op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben je het aanspreekpunt voor de business op het gebied van Client Integrity en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.Verantwoordelijkheden Kennishouder op het gebied van Transactie Monitoring, met...
-
Data Analyst
2 maanden geleden
Amsterdam, Nederland ABN Amro VoltijdData Analyst - Transaction BankingIn het kortBen jij een Data Analist met een passie voor de financiële sector en ben je enthousiast om meer te leren over verschillende bancaire producten? Wil jij deel uitmaken van een jong en zeer gemotiveerd team vol met Data Professionals die het vertrouwen krijgen om data in te zetten voor strategische, operationele, en...
-
Transactie monitoring specialist
2 maanden geleden
Amsterdam, Nederland ABN Amro VoltijdTransactie monitoring specialistHeaderDeze functie is gericht op Transaction Monitoring.In het kortWord jij er enthousiast van om ervoor te zorgen dat Personal & Business Banking (P&BB) in control is op het gebied van Transactie Monitoring? Wil je een bijdrage leveren aan het voorkomen van terrorismefinanciering en witwaspraktijken?De wereld verandert snel...
-
Senior Compliance Officer Transaction Monitoring Specialist
2 weken geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ABN Amro VoltijdOverzichtWe zoeken een ervaren Compliance Officer die ons team versterkt op het gebied van Transactie Monitoring. Als Compliance Officer ben je het aanspreekpunt voor de business en andere afdelingen op het gebied van Client Integrity en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.Je werkBelangrijkste verantwoordelijkheden:Je bent verantwoordelijk...
-
AML Compliance Analytics Specialist
17 uur geleden
Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Adyen VoltijdAbout AdyenAdyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft. Our mission is to empower businesses to achieve their ambitions faster.Our TeamThe AML Compliance Analytics team is part of Adyen's Second Line AML Compliance team. We're looking for an experienced...
Teamlead Transaction Monitoring
5 maanden geleden
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.
WIJ BIEDEN
- Tot € 5.500,- bruto per maand op basis van 40 uur per week en een vast contract.
- Opleidingsbudget voor trainingen en diploma's.
- Leaseauto of volledige reiskostenvergoeding.
WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN
Jouw rol
Als Teamlead Transaction Monitoring geef je leiding aan een team van zo'n 15 analisten. Je hoofdtaak is het begeleiden van je team bij het analyseren van transactiegegevens om verdachte activiteiten op te sporen, zoals witwassen en financiering van terrorisme. Je zorgt ervoor dat je analisten transacties nauwkeurig analyseren en evalueren, wat belangrijk is voor het handhaven van de financiële integriteit binnen de bank.
Alert Handling systeem
Met de implementatie van het Alert Handling systeem binnen je team, verdeel je de zaken tussen minder complexe en complexe gevallen. Je analyseert de minder complexe meldingen (L1) om te bepalen of verder onderzoek nodig is of dat het om valse alarmen gaat, waardoor je het systeem verrijkt met waardevolle data.
Jij als teamlead
Als Teamlead werk je nauw samen met andere afdelingen om de effectiviteit van de transactiebewakingsprocessen voortdurend te verbeteren. Met jouw expertise en leiderschap stimuleer je je team om hun analytische vaardigheden en professionele capaciteiten te ontwikkelen. Samen met je team bied je een sterke verdediging tegen mogelijke financiële bedreigingen en zorg je ervoor dat ze optimaal presteren onder jouw leiding.
Opleidingstraject
Je start met een drie maanden durende opleiding bij de FEC Transaction Monitoring Campus, samen met je nieuwe team. Na afronding van dit traject ga je samen met je team aan de slag bij de afdeling TM OPS.
Jouw werk in het kort:
- Aansturen en ontwikkelen van een team van transaction monitoring analisten.
- Afhandeling van real life dossiers in het nieuwe Alert Handling Systeem.
- Samenwerken met andere teams om methodes en technieken voor monitoring te verbeteren.
- Zorgen voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving binnen het transactiemonitoringsproces.
- Rapporteren over teamprestaties en voortgang aan senior management.
HIER KOM JE TERECHT
Als Teamlead Transaction Monitoring word je door Welten gedetacheerd. Dit betekent dat je bij Welten in dienst komt, maar bij onze opdrachtgevers aan de slag gaat.
Je gaat aan de slag bij grootbanken zoals Rabobank.In het begin werk je vooral op locatie, maar na je inwerkperiode is (deels) thuiswerken vaak mogelijk.
ZO ZIJN WIJ EEN MATCH
Jij in het kort:
- Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur in een relevant veld zoals financiën, recht, criminologie of bedrijfskunde.
- Je beschikt over meerdere jaren aantoonbare ervaring in een leidinggevende rol binnen Transaction Monitoring of CDD.
- Je hebt grondige kennis van anti-witwas (AML) en financiering van terrorisme (CTF) wet- en regelgeving en je bent bekend met de toepassing ervan in de praktijk.
