Transactie Monitoring analist

2 maanden geleden

Amersfoort, Nederland RandStad Voltijd

Welkom in de boeiende wereld van compliance Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme.

Wat ga je precies doen als een transactie monitoring analist?

Een transactie monitoring analist analyseert financiële transacties met geavanceerde software en analytische technieken om verdachte activiteiten te detecteren. Ze onderzoeken transacties die afwijken van het normale transactie patroon en rapporteren deze wanneer nodig aan de relevante autoriteiten.

Dat kan jij ook

wat bieden wij jou
  • Startsalaris vanaf € 2700 tot € 3100
  • Tijdelijk met uitzicht op een contract bij ABN
  • Hybride werken: vanuit huis of kantoor
  • 32 tot 40 uur (4 keer 9 uur mogelijk)
  • Jouw ontwikkeling en groeipotentie staan centraal
  • Startdatum in overleg
wie ben jij

Een carrière als transactie monitoring analist biedt een unieke combinatie van analytisch werk en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je draagt direct bij aan de veiligheid en integriteit van het financiële systeem en helpt bij het voorkomen van ernstige misdaden. Bovendien biedt deze rol volop kansen voor professionele groei en specialisatie binnen de dynamische en voortdurend veranderende financiële en/of compliance sector.

Wat heb je nodig voordat je begint aan een opleiding tot transactie monitoring analist?

  • Een afgerond hbo-diploma of hoger
  • Analytisch vermogen: het vermogen om complexe (en soms veel) data te analyseren
  • Werken onder druk: je deinst niet terug voor een doelstelling
  • Schrijfvaardigheid: je bent zowel schriftelijk als mondeling vloeiend in de Nederlandse taal
  • Kennis van regelgeving; dat leren wij je tijdens de training
wat ga je doen

Tijdens een gemiddelde werkdag voer je zelfstandig onderzoek uit naar transacties om witwassen of terrorismefinanciering op te sporen. Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een volledig klantbeeld te verkrijgen en legt je bevindingen schriftelijk vast. Bij onverklaarbare transacties stel je vragen aan de klant via het Client Outreach Team (COT), waardoor je zelf geen direct klantcontact hebt. Na ontvangst van alle documentatie analyseer je deze en verwerk je ze in je onderzoek. Bij verdachte transacties onderneem je acties en informeer je de juiste partijen.

Maar eerst begin je met je collega’s aan een intensieve opleiding om je compliance-carrière te starten. Tijdens deze training word je intensief begeleid door professionele trainers en ervaren collega’s, die je voorbereiden om na enkele maanden zelfstandig transacties te analyseren en risicoanalyses te maken, zowel vanuit huis als op kantoor. Je ontvangt uiteraard een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor thuiswerken.

waar ga je werken

Binnen DFC biedt ABN AMRO mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Medewerkers kunnen doorgroeien naar functies als medior of senior analist, of zich specialiseren in verschillende werkstromingen binnen compliance. Dit gaat samen met een goede werksfeer waar ook ruimte is voor plezier en/of teamactiviteiten.

Kortom de wereld van compliance ligt aan je voeten

sollicitatie

Kun jij je helemaal vinden in deze vacature? Of twijfel je of de vacature bij je past? Neem vooral contact op via aukje.mulder@nl.randstad.com

We proberen binnen 24 uur contact met je op te nemen

Note: applicants are required be fluent in the Dutch language.

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

  • Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland Randstad Voltijd

    Welkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Analist voor Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Analist voor Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Transactie Monitoring analist

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Welkom in de boeiende wereld van compliance! Als je een carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de intrigerende wereld van compliance. Overweeg je een carrière als analist voor transactie monitoring? Dan kies je voor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is essentieel voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering...

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Compliance Analist Transactie Monitoring

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Transactie Monitoring analist

    3 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland randstad Voltijd

    FunctieomschrijvingWelkom in de boeiende wereld van compliance! Als jeeen carrière als transactie monitoring analist overweegt, kies jevoor een belangrijke en uitdagende rol binnen de financiële sector.Deze functie speelt een cruciale rol in het waarborgen van deintegriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijvenzoals witwassen, fraude en...

  • Transactie Monitor Analist

    3 maanden geleden

    Amersfoort, Nederland USG Finance Utrecht Voltijd

    **Over de functie**: Als Junior Transactieanalist begin je in het Transactie Monitoring team. Transactie Monitoring (TM) omvat het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties met als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat financiële...

  • Dfc Analist Transactie Monitoring

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO NL Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (diverse locaties) **In het kort** De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN AMRO Voltijd

    De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent...

  • DFC Analist Transactie Monitoring

    3 weken geleden

    Amersfoort, Nederland ABN Amro Voltijd

    DFC Analist Transactie Monitoring (diverse locaties)In het kortDe wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we...

  • Compliance Monitoring Specialist

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    Welkom in de dynamische wereld van compliance. Overweeg je een carrière als transactie monitoring analist? Dan kies je voor een essentiële en uitdagende rol binnen de financiële sector. Deze functie is cruciaal voor het waarborgen van de integriteit van financiële systemen en het voorkomen van misdrijven zoals witwassen, fraude en financiering van...

  • Transactie Monitoring Specialist

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenCompliance-regels en -beleid toepassenTransacties...

  • Transactie Monitoring Specialist

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGegevens verzamelen en analyseren om verdachte...

  • Transactie Monitoring Specialist

    7 uur geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGeavanceerde software en analytische technieken...

  • Transactie Monitoring Specialist

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland randstad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij Randstad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.VerantwoordelijkhedenFinanciële transacties analyseren en risico's identificerenGeavanceerde software en analytische technieken...

  • Transactie Monitoring Specialist

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtAls Transactie Monitoring Specialist bij RandStad werk je in een dynamische en uitdagende omgeving waarin je je analytische vaardigheden gebruikt om financiële transacties te analyseren en risico's te identificeren.Je takenFinanciële transacties analyseren met behulp van geavanceerde software en analytische techniekenRisico's identificeren en...

  • Administratief medewerker Transactie Filtering

    2 maanden geleden

    Amersfoort, Provincie Utrecht, Provincie Utrecht, Nederland Randstad Nederland Voltijd

    Als administratief medewerker Transactie Filtering start je binnen een van de onderdelen van Detecting Financial Crime (DFC), namelijk het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de ris

  • Medewerker Transactie Monitoring: Een kansrijke carrière in het analyseren van ongebruikelijke transacties

    5 dagen geleden

    Amersfoort, Utrecht, Nederland RandStad Voltijd

    OverzichtBij RandStad zijn we op zoek naar een gedreven en analytisch denkende medewerker om te werken in ons Transactie Monitoring team. Als medewerker Transactie Monitoring ben je verantwoordelijk voor het analyseren van transacties om mogelijke risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te identificeren.VerantwoordelijkhedenTransacties...