Fraude Analist

3 maanden geleden

Amsterdam, Nederland Knab Voltijd

**Knab** is opgericht in 2012. We zijn een onlinebank, maar wel eentje die gerund wordt door echt mensen. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen anders willen doen. Simpeler, slimmer en voordeliger voor onze klanten. Door slimme technologie te combineren met een gezonde dosis verstand, creëren we financiële dienstverlening die voldoet aan je wensen. Hier voegen we sublieme, persoonlijke service aan toe en zo ontstaat er iets, wat uniek is in de financiële sector.

**De rol** 
Ga jij ons helpen om de schade voor Knab en haar klanten, als gevolg van financieel economische criminaliteit, te beheersen en natuurlijk het liefst te voorkomen?

Onze collega’s gaan dagelijks aan de slag met diverse alerts en onderzoeken. Deze alerts en onderzoeken moeten binnen de gestelde wet
- en regelgeving worden onderzocht en afgehandeld, maar dienen ook als input voor het verbeteren van onze werkzaamheden. We verwachten van jou een proactieve en constructieve houding en je bent iemand die z’n mannetje staat wanneer er zo af en toe ook een minder leuk gesprek moet worden gevoerd.

Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:

- Verrichten van fraudeonderzoeken en alle administratie die daarbij hoort;
- Interviewen van klanten/personen die betrokken (lijken te) zijn bij fraude;
- Bewaken van en zorgdragen voor uniforme uitvoering en naleving van beleid en wet
- en regelgeving;
- Delen van jouw kennis op het gebied van fraude;
- Geven van presentaties en trainingen voor nieuwe en bestaande medewerkers, samen zijn we immers sterk.

**Het team** 
Je komt terecht in een ambitieus en tegelijkertijd gezellig team, waarin samenwerking van groot belang is. Er is een grote diversiteit aan kennis en kunde, waardoor iedereen een unieke set aan vaardigheden heeft. Samen vullen jullie elkaar goed aan en streven jullie collectief naar de beste prestaties. Wij hebben een goede balans tussen het hebben van een serieuze job, hard werken en gezelligheid. En dat alles binnen een krachtig en mooi team.

Team Fraud Management is onderverdeeld in subteams. Allereerst bieden wij onze klanten 24/7 support via onze fraudelijn. Daarnaast hebben wij subteams die zich richten op het onderzoeken en afwikkelen van fraude cases. Hierbij werk je nauw samen met onze Fraude Preventie Experts, zodat we snel kunnen inspelen op de steeds weer veranderende werkwijzen van fraudeurs. Samen werken wij voortdurend aan de doorontwikkeling van fraude detectie en preventie.
Het Team Fraud Management is onderdeel van het KYC & FEC Expert Center en jouw manager is de Lead Fraud Management.

**Jouw profiel**
Onze ideale kandidaat beschikt over zowel empatisch als analytisch vermogen: je bent goed in staat om complexe zaken te doorgronden. Je hecht waarde aan kwaliteit en hebt geen moeite om dat zelf ook te leveren, maar kunt ook snel schakelen. Ook ben je in staat om objectief een oordeel te vormen en dat oordeel goed te onderbouwen.

We hopen dat je je herkent in het volgende:

- Je beheerst de Nederlandse taal op native-niveau in zowel woord als geschrift;
- Je beschikt mínimaal over een afgeronde hbo-opleiding;
- Je beschikt over 2-5 jaar werkervaring binnen fraude;
- Je bent in het bezit van WFT Basis diploma;
- Je bent in het bezit van een afgeronde leergang ‘Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering' of bent bereid deze te halen;
- ACFE en/of RCF diploma is een pré;
- Je bent 32 tot 38 uur per week inzetbaar.

**Diversiteit** 
Kom zoals je bent. Knab is open met positieve vibes. Alle nationaliteiten, etniciteiten en geslachten, zijn welkom binnen Knab.  

**Join the Krew** 
Als je bij ons komt werken, wordt Knab een belangrijk deel van je leven. Daarom zorgen we ervoor dat de sfeer en arbeidsomstandigheden net zo bruisend zijn als de baan zelf Daarnaast vinden we het belangrijk dat je een goede balans ervaart tussen je werk en je privéleven, hierom is hybride werken bij ons de norm.

Enkele andere voordelen van werken bij Knab:

- Een marktconform salaris;
- Een dertiende maand;
- Een thuiswerkvergoeding;
- Keuze tussen een kilometervergoeding of een NS-businesscard die je ook privé mag gebruiken;
- Opleidingsbudget en mogelijkheden om naast transactiemonitoring meer KYC-gerelateerde werkzaamheden te leren;
- Leuke borrels waar ons team een groot deel van de bezetting vormt;
- Een goed bereikbaar kantoor.

Als je vragen hebt over deze functie of het sollicitatieproces, neem dan gerust contact met ons op 

**We werken niet met derden voor het invullen van deze rol.**

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Vaste baan

Verwacht aantal uur: Niet minder dan 32 per week

Aanvullende vergoedingen:

- 13e maand
- Vakantiegeld

Arbeidsvoorwaarden:

- Aanvullend pensioen
- Bedrijfsfeesten
- Bedrijfsopleiding
- Budget voor professionele ontwikkeling
- Collectieve zorgverzekering
- Extra vakantiedagen
- Fietsplan
- Kerstpakket
- Kosteloos parkeren
- Pensioen
- Productkorting werknemers
- Reiskostenvergoeding
- Vrijdagmiddagborrel
-

  • Traineeship Fraude Analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Heb jij ooit een onbetrouwbaar berichtje ontvangen waarbij jij je afvraagt wie daarachter zit? Ongeveer één op de tien Nederlanders was in 2021 het slachtoffer van fraude. Naast dat fraude financieel veel impact heeft op de slachtoffers, zijn er ook psychologische gevolgen. Als trainee Fraude...

  • Traineeship Fraude Analist

    3 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Heb jij ooit een onbetrouwbaar berichtje ontvangen waarbij jij je afvraagt wie daarachter zit? Ongeveer één op de tien Nederlanders was in 2021 het slachtoffer van fraude. Naast dat fraude financieel veel impact heeft op de slachtoffers, zijn er ook psychologische gevolgen. Als trainee Fraude...

  • Risk & Fraude Analist

    7 maanden geleden

    Amsterdam West, Nederland Circus.nl Voltijd

    **Ben jij iemand die fraude wil tegengaan en sta je stevig in je schoenen ben je standv? Laat jij je graag verrassen, en haal je er voldoening uit om te zorgen dat wij niet onaangenaam verrast worden? Circus.nl zoekt iemand met lef, durf, moed en ervaring met Risk & fraude operaties, dan wel relevante overeenkomstige analytische business rollen. Je wordt...

  • Risk & Fraude Analist

    7 maanden geleden

    Amsterdam West, Nederland Circus Voltijd

    **Ben jij iemand die fraude wil tegengaan en sta je stevig in je schoenen? Laat jij je graag verrassen, en haal je er voldoening uit om te zorgen dat wij niet onaangenaam verrast worden? Circus.nl zoekt iemand met lef, durf, moed en ervaring met Risk & Fraude operaties, dan wel relevante overeenkomstige analytische business rollen. Je wordt onderdeel van een...

  • Financieel Analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Politie Voltijd

    De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (Onderdeel FinEc - Fraude) zoekt twee gemotiveerde analisten die willen meebouwen aan een toekomstbestendige opsporing en zich willen inzetten voor de grootste recherchedienst van Nederland. Als analist kom je te werken in een enthousiast team dat bestaat uit zowel financieel specialisten als tactisch...

  • Fraude Analist

    7 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Knab Voltijd

    Ga jij ons helpen om de schade voor Knab en haar klanten, als gevolg van financieel economische criminaliteit, te beheersen en natuurlijk het liefst te voorkomen? ** This job requires fluency in Dutch ** **Knab **is opgericht in 2012. We zijn een online bank, maar wel eentje die gerund wordt door mensen van vlees en bloed. We staan erom bekend anders te...

  • Fraude analist ABN AMRO

    2 dagen geleden

    Amsterdam, Nederland Unique Voltijd

    Wat ga je precies doenAls fraude analist bij ABN AMRO speur je naar onregelmatigheden in het betalingsverkeer. Je analyseert transacties, signaleert verdacht gedrag en communiceert hierover met klanten. Jouw inzichten zijn van onschatbare waarde; je voorkomt financiële schade door jouw acties. Samenwerking met collega's is hierbij sleutel; je deelt kennis...

  • Fraude analist

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen In dit traineeship maak je kennis met de wereld van fraudepreventie en financiële criminaliteit. In een intensief opleidingstraject ga je alles leren over de financiële dienstverlening en haal je de nodige diploma's om na je traineeship aan de slag te gaan in dit vakgebied. Het traineeship duurt 9 tot 12 maanden, afhankelijk van...

  • Junior AML-Analist

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Noord-Holland, Nederland Brunel Voltijd

    Stel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de

  • Analist Transactiemonitoring

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Knab Voltijd

    Ben jij analytisch, enthousiast en wil jij jouw steentje bijdragen aan de preventie van witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou! **Jouw rol** Voor ons transactiemonitoring team zijn wij op zoek naar een enthousiaste, analytische en ondernemende collega die ervaring heeft met transactiemonitoring. Als...

  • Traineeship Fraude Analist

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen In dit traineeship maak je kennis met de wereld van fraudepreventie en financiële criminaliteit. In een intensief opleidingstraject ga je alles leren over de financiële dienstverlening en haal je de nodige diploma's om na je traineeship aan de slag te gaan in dit vakgebied. Het traineeship duurt 9 tot 12 maanden, afhankelijk van...

  • Tactisch Analist Aoi2 Fiod

    7 maanden geleden

    Amsterdam Westpoort, Nederland Belastingdienst Voltijd

    Het team Account en Opsporingsinformatie (AOI) in Amsterdam is op zoek naar een tactisch analist. We zijn in ontwikkeling, waarbij het duurzaam opbouwen, borgen en analyseren van intelligence nog belangrijker wordt. Hierbij ligt de focus op fenomenen in de criminaliteit. Dit is de basis voor de datagedreven interventiebeslissingen in samenwerking met onze...

  • Junior Cdd Analist

    6 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Achmea Voltijd

    **Over deze vacature** **ER IS SPRAKE VAN EEN VOORKEURSKANDIDAAT ‘Ben jij een echte speurneus met brede algemene kennis? Wil je daarmee Achmea helpen om risico’s op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou! - Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier...

  • Cdd Analist

    3 maanden geleden

    Amsterdam Nieuw-West, Nederland Finstars Voltijd

    Wil jij een bijdrage leveren aan het voorkomen van criminele activiteiten zoals fraude, terrorismefinanciering en witwassen in de financiële sector? Voor deze vaste functie zijn wij op zoek naar een Senior CDD-Analist voor een vooraanstaande Nederlandse bank. **De uitdaging**: Als CDD-Analist beoordeel je klantendossiers op integriteitsrisico's door...

  • Operationeel Analist Fiod

    3 maanden geleden

    Amsterdam Westpoort, Nederland Belastingdienst Voltijd

    Meewerken aan complexe opsporingsonderzoeken rond fiscale en financiële fraude en ondermijnende criminaliteit. Als operationeel analist bij een algemeen opsporingsteam van de Fiscale inlichtingen - en opsporingsdienst krijg je die kans. Vanuit ons kantoor in Amsterdam of op Schiphol breng je verbanden aan het licht uit een enorme hoeveelheid gegevens én...

  • CDD Analist

    4 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude.Hoe gaaf is het om...

  • Medior CDD analist

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Digitallstars Voltijd

    IntroductieAls Medior CDD Analist lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële integriteit. En help je onze opdrachtgever om de integriteit van hun klantenportefeuille te waarborgen!De functieAls Medior CDD Analist speel je een sleutelrol in het waarborgen van de integriteit van de klantenportefeuille. Jij zorgt ervoor dat zij voldoen aan alle wet-...

  • Junior CDD Analist Zakelijk

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Hoe gaaf is het om...

  • Junior CDD Analist Zakelijk

    4 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Het CDD proces is binnen Achmea vol in ontwikkeling en dat maakt het interessant. Er valt hier veel te leren, maar ook jouw input is hier belangrijk en dat wordt ook gewaardeerd. Als CDD Analist heb je een belangrijke rol bij het opsporen en voorkomen van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Hoe gaaf is het om...

  • Tactisch Analist Harc Fiod

    3 maanden geleden

    Amsterdam Westpoort, Nederland Belastingdienst Voltijd

    De samenwerkingspartners binnen het Noordzeekanaalgebied (NZKG) hebben als visie om een gezamenlijke intelligencepositie op te zetten voor dit specifieke gebied. Jij gaat als tactisch analist (TA) aan de slag bij de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD). De missie: verdovende middelen buiten onze landsgrenzen houden. **Dit doe je bij de...