Huidige banen gerelateerd aan Senior Compliance Officer Anti Money Laundering - Utrecht, Utrecht - de Volksbank
-
Compliance Officer Anti Money Laundering
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdBen jij onze nieuwe Senior Compliance Officer Anti Money Laundering?We zijn op zoek naar een ervaren en proactieve Senior Compliance Officer Anti Money Laundering om ons team te versterken. Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering ben je verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van het Wwft-beleid, het identificeren van risico's op het...
-
Senior Compliance Officer Anti Money Laundering
6 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdSenior Compliance Officer Anti Money Laundering Zoek je een uitdaging in het compliance-vakgebied? Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende...
-
Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering
3 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdWerk als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de VolksbankWe zijn op zoek naar een ervaren Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering die onze klanten kan helpen uitsluitend betrouwbare financiële diensten te verkrijgen.Als Senior Compliance Officer Anti-Money Laundering bij de Volksbank werk je samen met het team om onze klanten te...
-
Senior Compliance Officer Anti Money Laundering
1 week geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdWij zoeken een Senior Compliance Officer Anti Money LaunderingBen je op zoek naar een uitdagende rol waarin je je expertise op het gebied van AML/CFT kunt inzetten? Dan zijn wij op zoek naar jou.Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business...
-
Senior Compliance Officer Anti Money Laundering
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdWerkzaamhedenAls Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen. Je voert diepgaande (thematische) monitoringsonderzoeken...
-
Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank
3 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdSenior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de VolksbankBen je op zoek naar een uitdagende en veelzijdige rol in het compliance vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jou!Je takenJe bent betrokken bij het opstellen van het Wwft-beleid en adviseert de business over de implementatie hiervan;Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet...
-
Senior Compliance Officer Anti Money Laundering
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdBen jij de ideale kandidaat voor deze uitdagende rol?Als Senior Compliance Officer Anti Money Laundering bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en het adviseren van de business over de implementatie hiervan. Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen. Je voert...
-
Medior Anti-Money Laundering Specialist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdINTRO Bij Welten Groep ben je een expert op het gebied van Anti-Money Laundering. Je hebt al aardig wat kennis opgedaan en bent nu klaar om stap hoger op de carrireladder te zetten. Je bent nieuwsgierig om meer te leren over CDD en vindt het leuk om jouw kennis te delen aan minder ervaren collegas. WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN Als medior AML Analist weet je...
-
Medior Anti-Money Laundering Specialist
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdIntroductieBij Welten Groep zijn we op zoek naar een ervaren Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist. Als expert in het gebied van financiële criminaliteit ben je verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij klanten. Je hebt al aardig wat kennis opgedaan en bent nieuwsgierig om...
-
Medior Anti-Money Laundering Specialist
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdIntroductieWe zijn op zoek naar een ervaren Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist die onze afdeling CDD kan versterken. Als je al enige jaren ervaring hebt met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten, zijn we geïnteresseerd in jouw kandidatuur.Wat...
-
Medior Anti-Money Laundering Specialist
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdIntroductieWe zijn op zoek naar een ervaren Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist die onze afdeling CDD kan versterken. Als je al enige jaren ervaring hebt met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten, zijn we geïnteresseerd in jouw kandidatuur.Wat...
-
Medior Anti-Money Laundering Specialist
4 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdIntroductieWe zijn op zoek naar een ervaren Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist die onze afdeling CDD kan versterken. Als specialist in het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten, ben je al een bekend gezicht in de sector. Nu is het tijd om stap hoger...
-
Medior Anti-Money Laundering Specialist
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdIntroductieWe zijn op zoek naar een ervaren Medior Anti-Money Laundering (AML) Analist of Transaction Monitoring (TM) Analist die onze afdeling CDD kan versterken. Als je al enige jaren ervaring hebt met het monitoren en analyseren van afwijkend betaalgedrag bij kleinere ondernemingen en particuliere klanten, zijn we geïnteresseerd in jouw kandidatuur.Wat...
-
FCC FIU Reporting Officer
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Rabobank VoltijdAbout the RoleAs an FCC FIU Reporting Officer, you will play a crucial role in protecting Rabobank and society against money laundering and terrorism financing. You will be part of a multidisciplinary team of professionals contributing to managing integrity risks for Rabobank Group.Key ResponsibilitiesReview, approve, and file proposed Unusual Transaction...
-
Medior Anti-Money Laundering Specialist
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Welten Groep VoltijdINTRO We are looking for a skilled Medior Anti-Money Laundering Specialist to join our team at Welten Groep. As a key member of our CDD department, you will be responsible for monitoring and analyzing suspicious transactions to prevent financial crime. WHAT YOU WILL DO As a Medior AML Specialist, you will be responsible for identifying and investigating...
-
Financieel Specialist
2 dagen geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdBij Yacht zoeken we professionals met interesse in onderwerpen als Anti-Money Laundering, Know Your Customer, Financial Crime, Compliance of Risicomanagement. Onze ambitie is om dé carrière versneller te zijn voor professionals in het CDD/KYC vakgebied. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk.Jouw ontwikkeling wordt...
-
Kwaliteitscontroleur Transactiebeheer/AML
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht VoltijdOverzichtYacht biedt een unieke kans om je talenten te ontwikkelen en te groeien in de rol van Kwaliteitscontroleur Transactiebeheer/AML. In deze functie zal je een cruciale bijdrage leveren aan het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële misdaad.Je zult werken in een dynamische en innovatieve omgeving waar je de kans krijgt om...
-
Senior Compliance Officer
2 weken geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank VoltijdJe rolAls Senior Compliance Officer bij de Volksbank ben je verantwoordelijk voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Je werkt nauwkeurig en onafhankelijk om risico's op het gebied van Klantintegriteit te identificeren en te beheersen. Je geeft advies aan de business en bent verantwoordelijk voor het indienen van meldingen aan de...
-
Senior Compliance Officer
2 maanden geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Van Hay VoltijdFunctieomschrijvingAls Compliance Officer bij Strukton Groep word je uitgedaagd om de compliance organisatie binnen Strukton breed te verstevigen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en naleven van het compliance (incl. privacy) control framework binnen Strukton. Dit betekent dat je onder andere bijdraagt aan het opstellen van beleid op het...
-
Senior Compliance Officer
1 maand geleden
Utrecht, Utrecht, Nederland Van Hay VoltijdFunctieomschrijvingAls Compliance Officer bij Strukton Groep word je uitgedaagd om de compliance organisatie binnen Strukton breed te verstevigen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en naleven van het compliance (incl. privacy) control framework binnen Strukton. Dit betekent dat je onder andere bijdraagt aan het opstellen van beleid op het...
Senior Compliance Officer Anti Money Laundering
2 maanden geleden
Ben je op zoek naar een uitdagende en veelzijdige rol in het compliance vakgebied? Dan zijn wij op zoek naar jou
Je taken en verantwoordelijkheden- Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het Wwft-beleid en adviseert de business over de implementatie hiervan;
- Je identificeert risico's op het gebied van KYC en doet voorstellen voor passende maatregelen;
- Je voert diepgaande (thematische) monitoringsonderzoeken uit naar specifieke activiteiten en verplichtingen;
- Je stelt rapportages op voor de directie;
- Je adviseert je collega's in de business, bijvoorbeeld bij nieuwe producten of verbetertrajecten;
- Je adviseert bij de communicatie met toezichthouders;
- Je ondersteunt en fungeert als vraagbaak voor jongere collega's.
- Een competitief salaris;
- Een 36-urige werkweek;
- Een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je zelf kiest wanneer je jouw vakantiegeld en dertiende maand ontvangt;
- Een goede collectieve pensioenregeling;
- Goede werk-privé balans en we zijn flexibel in thuiswerken;
- Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 750,- euro per jaar;
- 208,8 verlof uren. fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd;
- Een NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst;
- Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid;
- Een laptop en telefoon.
- Een wo-masterdiploma, bij voorkeur in juridische of criminologische richting;
- Minimaal vijf jaar werkervaring in een compliance functie binnen de bancaire sector of in een functie als toezichthouder op de bancaire sector;
- Kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en aanverwante regelgeving;
- Een goede schrijfvaardigheid, in zowel de Engelse als Nederlandse taal.
Wil je meer weten over deze vacature of over de mogelijkheden bij de Volksbank? Neem dan contact met ons op
