Junior KYC Officer

4 weken geleden

Amsterdam, Nederland TMF Group Voltijd

We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted here, on our website.

About TMF Group

TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. We provide legal, financial and employee administration through TMF Group’s teams in 120 offices.

About the role

As a (Junior) KYC Officer, you are responsible for administering all aspects of TMF’s KYC service line. You plan, organize and control the day-to-day administrative and operational compliance activities for TMF’s KYC clients. This means that you have a client facing role. The KYC Officer will play a crucial role in conducting thorough KYC reviews for (external) clients to ensure compliance with their regulatory requirements.

Key Responsibilities

  • Utilize various data sources and tools to collect, analyze, and verify information provided by clients during the onboarding process.
  • Be the first point of contact for (external) clients and responsible for planning and timely delivery of the KYC services;
  • Communicate and collaborate effectively with our clients and relevant parties to request required information, documentation, explain regulatory requirements and resolve issues.
  • Maintain accurate and up-to-date records of client information, due diligence findings, and documentation in, amongst others, the compliance database.
  • Identify and report any potential issues that may pose a risk to the client.
  • Keep abreast of changes in regulatory requirements.

Under guidance/supervision of (Senior) KYC Officer in start-up phase:

  • Perform in-depth KYC reviews for (external) clients on relevant parties such as individuals; businesses and legal entities to verify their identity and assess risk based on the policy of the external client.
  • Conduct (periodic) KYC reviews and ensure high standard of quality in adherence to the client’s policies and procedures.
  • Perform AML, Sanction, PEP and Adverse Media screening on the counterparties our clients engage with, assess findings, provide KYC reports and report to clients.

Qualifications

  • Degree in a related field, such as finance, business, law or compliance.
  • 0-2 years of experience in KYC, AML or compliance roles, preferably in the financial industry.
  • Strong knowledge of KYC and AML regulations, requirements and best practices.
  • Excellent attention to detail and analytical skills with ability to produce accurate and quality work.
  • Proficiency in using KYC and compliance tools and software.
  • Strong written and verbal communication skills.
  • Strong time management skills
  • Strong ethics and the ability to handle confidential information with discretion.
  • Relevant certifications (e.g. ACAMS) are a plus.
  • Fluent in English (spoken and written). Proficiency in Dutch is a plus.

Competencies

Operational Excellence:

  • Strives for high standards of delivery to clients.
  • Has a strong understanding of processes needed to undertake role successfully.
  • Makes informed judgements and decisions based on practice and precedent.
  • Decisions will be made within defined limits of authority.

Commercial Awareness:

  • Has a basic understanding of the TMF Groups' service lines and TMF is structured.
  • Understands and applies control and risk and governance frameworks consistently.
  • Is mindful of the TMF values.

Leadership and Resource Management:

  • Reviews non-complex work undertaken by more junior team members.
  • Informally manages expectations of more senior colleagues infrequently.

Interpersonal Skills:

  • Communicates information in a clear and concise manner (verbal and written work) to both internal and external stakeholders.
  • Able to deal with difficult situations in a calm and diplomatic way.
  • Ability to work independently and as part of the team

Applications close: 23 Jun 2024 W. Europe Daylight Time

For further information, and to apply, please visit our website via the “Apply” button below.

  • Junior Kyc Officer

    1 week geleden

    Amsterdam, Nederland TMF Group Voltijd

    **Job no**: 571909 **Work type**: Full time **Location**: Amsterdam, The Netherlands **Categories**: Administration, Client Corporate Secretarial, Client Onboarding **Office Location**: Amsterdam **About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. We...

  • Junior KYC Officer

    4 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland TMF Group Voltijd

    We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted here, on our website. About TMF Group TMF Group is a leading provider of critical...

  • Junior KYC Officer

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland TMF Group Voltijd

    We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted here, on our website. About TMF Group TMF Group is a leading provider of critical...

  • Junior KYC Officer

    3 weken geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland TMF Group Voltijd

    We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted here, on our website. About TMF Group TMF Group is a leading provider of critical...

  • Compliance Officer Netherlands

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland DPA Professionals Voltijd € 9.000

    Als Compliance Officer in opleiding volg je een meerjarig intensief opleidingstraject om jouw competenties naar het gewenste niveau te brengen en je certificering via het Nederlands Compliance Instituut (t.w.v. € 9.Een vakinhoudelijk traject om jouw stap als Compliance Officer te gaan maken. Als ervaren analist verricht jij je eerste opdracht in het...

  • Anti Money Laundering Officer

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Dnevo Partners Voltijd

    Posted by - Nikolai Balzer- Partner Our client, an exciting & leading Crypto Exchange are looking to add a key hire to their Amsterdam Office. **our mission** As the KYC Specialist/Anti-Money Laundering Officer (AMLO) your role will be to provide oversight and management of the firm’s KYC, AML and Financial Crime framework, including undertaking...

  • Anti Money Laundering Officer

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Dnevo Partners Voltijd

    Posted by - Nikolai Balzer- Partner Our client, an exciting & leading Crypto Exchange are looking to add a key hire to their Amsterdam Office. **our mission** As the KYC Specialist/Anti-Money Laundering Officer (AMLO) your role will be to provide oversight and management of the firm’s KYC, AML and Financial Crime framework, including undertaking...

  • KYC/CDD-Analyst

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland Stibbe Voltijd

    Stibbe zoekt per direct een KYC/CDD-Analyst voor het Client Onboarding Team. Een greep uit jouw takenpakket: Als KYC/CDD-Analyst zoek jij, samen met de advocaten en notarissen, uit wie onze (potentiële) cliënten zijn en hoe de eigendoms- en zeggenschapsstructuur in elkaar zit, welke risico’s er verbonden zijn aan deze cliënten, diens uiteindelijke...

  • KYC/CDD-Analyst

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Stibbe Voltijd

    Stibbe zoekt per direct een KYC/CDD-Analyst voor het Client Onboarding Team. Een greep uit jouw takenpakket: Als KYC/CDD-Analyst zoek jij, samen met de advocaten en notarissen, uit wie onze (potentiële) cliënten zijn en hoe de eigendoms- en zeggenschapsstructuur in elkaar zit, welke risico’s er verbonden zijn aan deze cliënten, diens uiteindelijke...

  • Medior Compliance Officer

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Als Medior Compliance Officer ben je (mede)-verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de naleving van financiële- en niet financiële wet- en regelgeving binnen de organisatie. Je houdt je bezig met het opstellen, implementeren en monitoren van het compliance beleid en adviseert het management bij diverse compliance vraagstukken...

  • Medior Compliance Officer

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Als Medior Compliance Officer ben je (mede)-verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de naleving van financiële- en niet financiële wet- en regelgeving binnen de organisatie. Je houdt je bezig met het opstellen, implementeren en monitoren van het compliance beleid en adviseert het management bij diverse compliance vraagstukken...

  • Kyc Cdd Analyst at Bmg

    2 weken geleden

    Amsterdam, Nederland ING Voltijd

    Bank Mendes Gans is looking for experienced KYC officer to be responsible for KYC activities. **Organisation** Bank Mendes Gans (BMG) is known world-wide as a niche bank for liquidity and information management services, providing integrated customized solutions for corporate companies around the globe. BMG has developed and perfected a full and integrated...

  • KYC Analyst Dutch Speaking

    2 maanden geleden

    Amsterdam, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    You are responsible for the engagement of the employees you directly manage.• You work closely with the Training Coaches KYC, Training Specialists, Project Leads and other Team leads and Managers of KYC Operations NL. In addition, you maintain contacts with colleagues from other departments within KYC Operations NL.• In this position you report directly...

  • KYC Analyst Dutch Speaking

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    You are responsible for the engagement of the employees you directly manage.• You work closely with the Training Coaches KYC, Training Specialists, Project Leads and other Team leads and Managers of KYC Operations NL. In addition, you maintain contacts with colleagues from other departments within KYC Operations NL.• In this position you report directly...

  • KYC Analyst Dutch Speaking

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland Belmont Lavan Ltd Voltijd

    You are responsible for the engagement of the employees you directly manage.• You work closely with the Training Coaches KYC, Training Specialists, Project Leads and other Team leads and Managers of KYC Operations NL. In addition, you maintain contacts with colleagues from other departments within KYC Operations NL.• In this position you report directly...

  • Medior KYC analist ICS

    1 week geleden

    Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je...

  • Compliance Officer | Opleidingstraject

    1 maand geleden

    Amsterdam, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Als Compliance Officer in opleiding volg je een meerjarig intensief opleidingstraject om jouw competenties naar het gewenste niveau te brengen en je certificering via het Nederlands Compliance Instituut (t.w.v. € 9.000,-) te behalen. Gedurende dit traject ben je werkzaam in een 1e lijns functie bij één van onze opdrachtgevers, zoals...

  • Compliance Officer | Opleidingstraject

    3 weken geleden

    Amsterdam, Nederland DPA Professionals Voltijd

    Wat je gaat doen: Als Compliance Officer in opleiding volg je een meerjarig intensief opleidingstraject om jouw competenties naar het gewenste niveau te brengen en je certificering via het Nederlands Compliance Instituut (t.w.v. € 9.000,-) te behalen. Gedurende dit traject ben je werkzaam in een 1e lijns functie bij één van onze opdrachtgevers, zoals...

  • Kyc/cdd-analyst (0,8 / 1,0 Fte)

    2 maanden geleden

    Amsterdam Zuid, Nederland Stibbe Voltijd

    Stibbe zoekt per direct een KYC/CDD-Analyst voor het Client Onboarding Team.**Een greep uit jouw takenpakket**: Als KYC/CDD-Analyst zoek jij, samen met de advocaten en notarissen, uit wie onze (potentiële) cliënten zijn en hoe de eigendoms - en zeggenschapsstructuur in elkaar zit, welke risico’s er verbonden zijn aan deze cliënten, diens uiteindelijke...

  • Kyc/cdd-analyst (0,8 / 1,0 Fte)

    5 uur geleden

    Amsterdam Zuid, Nederland Stibbe Voltijd

    Stibbe zoekt per direct een KYC/CDD-Analyst voor het Client Onboarding Team.**Een greep uit jouw takenpakket**: Als KYC/CDD-Analyst zoek jij, samen met de advocaten en notarissen, uit wie onze (potentiële) cliënten zijn en hoe de eigendoms - en zeggenschapsstructuur in elkaar zit, welke risico’s er verbonden zijn aan deze cliënten, diens uiteindelijke...