Analist Transactiemonitoring

3 dagen geleden

Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd


Als analist transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij. Jij gaat de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door betalingstransacties te monitoren op signalen die mogelijk wijzen op witwassen en terrorismefinanciering. Wil je je eigen alerts en dossiers behandelen en tegelijkertijd onderdeel uitmaken van een hecht team waarin je fijn kunt samenwerken, sparren en leren? Word dan onze collega
Zo ziet jouw baan eruitJij monitort betalingstransacties en beoordeelt en handelt zelfstandig alerts af. Met je team begin je iedere werkdag met een dagstart om de uitdagingen en bijzonderheden van die week te bespreken. Daarna ga je aan de slag met je eigen dossiers. Een zaak kan bij jou terechtkomen omdat er bijvoorbeeld wekelijks een verdachte hoeveelheid contant geld wordt gestort door een klant of omdat een zakelijke of particuliere klant onlangs slecht in het nieuws is geweest. Ook kan het zijn dat je een signaal uit de organisatie ontvangt, bijvoorbeeld doordat je collega's van de afdeling Fraude aanwijzingen hebben voor grondig onderzoek. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, je onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's en maakt een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant door analyses te maken en conclusies te schrijven. Als er onduidelijkheden zijn ga je uitvraag doen. Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen handen en je neemt beslissingen over risico's en mogelijke vervolgstappen. Uiteraard maak je ook onderdeel uit van een hecht team waarin samenwerken en sparren vanzelfsprekend is. Dagelijks blijkt uit berichten in de media wat de relevantie van jouw werk. Jij en je collega's houden de actualiteiten dan ook goed in de gaten. Nieuwsberichten zijn namelijk een belangrijke bron om witwassen en terrorismefinanciering op het spoor te komen. Het uiteindelijke doel van jou en je collega's? Zorgen dat de risico's van de Volksbank altijd in control blijven.Wanneer je start bij de Volksbank, leren we jou alles wat je nodig hebt om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Ook krijg je een buddy toegewezen die jou alle ins en outs van de Volksbank en Transactiemonitoring leert. We stimuleren het volgen van opleidingen en organiseren periodiek de leergang Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut voor nieuwe medewerkers.Hier kom je te werkenHet Klant Service Center maakt onderdeel uit van de Hub Klant welke zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klant wording en- serviceprocessen. Het Klant Service Center is vanuit de 1e lijn verantwoordelijk voor het gehele domein van Klantintegriteit en bestaat uit 7 service teams die zich bezig houden met processen rondom Klant worden, zijn & afscheid nemen, Nabestaandendesk & Bewindvoering, Transactiemonitoring, KYC & Sancties, KYC EDR, Quality Assurance en Training & Awareness. In totaal werken er ongeveer 400 collega's binnen het Service Center. Het team Transactiemonitoring bestaat uit 65 collega's.Jouw kwaliteiten:Grondig analyseren, het belang van de klant afwegen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Jij werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken, vindt het geen probleem om contact met een klant op te nemen en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. In prioriteren en plannen ben je sterk. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team en durft vragen te stellen. Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren, hoofd- en bijzaken te scheiden en mogelijke risico's te herkennen. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional.Verder heb je:

  • HBO of WO werk- en denkniveau. Bij voorkeur studierichting criminologie of een juridische studierichting;
  • Minimaal 1 à 2 jaar relevante werkervaring op het gebied van financiële criminaliteit binnen de financiële dienstverlening;
  • Je kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en weet deze kennis te delen met je collega's;
  • Kennis van juridische bedrijfsstructuren;
  • Het diploma WFT Basis;
  • Ervaring met Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Ongoing Due Diligence (ODD) en/of Quality Assurance (QA). Ervaring op meerdere gebieden is een nice to have, maar geen must;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken kort en bondig in correct Nederlands, geeft en ontvangt feedback op passende wijze en schakelt direct met de klant, collega's en stakeholders.

    Wat krijg je van ons?Het salaris voor deze functie ligt tussen de € 2.785,60 en € 4.285,55 bruto per maand op basis van 36 uur per week. Inschaling m.i.v. 1 juni: € 3.214,16 en € 4.285,55.Daarnaast kun je rekenen op:
    • Een 36-urige werkweek, flexibel in te delen met bijvoorbeeld 4x9;
    • Een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je zelf kiest wanneer je jouw vakantiegeld en dertiende maand ontvangt;
    • Een goede collectieve pensioenregeling, met een inleg van de Volksbank van 24% van de salarissen;
    • Thuiswerken is bij ons heel normaal;
    • Een persoonlijk opleidingsbudget van 750 euro per jaar, naast de standaard opleidingsmogelijkheden;
    • Een thuiswerkvergoeding van 40 euro netto per maand en iedere 5 jaar een budget van 900 euro om jouw thuiswerkplek in te richten;
    • Een NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst;
    • Een fietsplan om voordelig een fiets aan te schaffen;
    • Gedeeltelijk doorbetaald vrijwilligerswerk;
    • Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid;
    • Een laptop;
    • 208,8 verlofuren o.b.v. fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd.

      Word jij onze nieuwe collega?
      We nodigen je van harte uit om te solliciteren. En alvast één gouden tip: wees jezelf. Wij omarmen de diversiteit van al onze collega's en zijn oprecht benieuwd naar jou. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Floor Otten, recruiter, via 06 –
      Wij werken op een prettige manier samen met een aantal preferred suppliers. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.

      #hybride #LI-FO1

  • Analist Transactiemonitoring

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    PlaatsUtrecht, Croeselaan 1Werktijden36 uurEducationHBO€3.173,46 tot €4.882,26**Zo ziet jouw baan eruit**:Als analist transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij. Jij gaat de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door betalingstransacties te monitoren op signalen die mogelijk wijzen op witwassen...

  • Analist Transactiemonitoring

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Als analist transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij. Jij gaat de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door betalingstransacties te monitoren op signalen die mogelijk wijzen op witwassen en terrorismefinanciering. Wil je je eigen alerts en dossiers behandelen en tegelijkertijd onderdeel uitmaken...

  • Analist Transactiemonitoring

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Als analist transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij jouw steentje bij aan de maatschappij. Jij gaat de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door betalingstransacties te monitoren op signalen die mogelijk wijzen op witwassen en terrorismefinanciering. Wil je je eigen alerts en dossiers behandelen en tegelijkertijd onderdeel uitmaken...

  • Quality Checker Transactiemonitoring

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland De Volksbank Voltijd

    PlaatsUtrecht, Croeselaan 1Werktijden36 uurEducationHBO€3.173,46 tot €4.882,26**Zo ziet jouw baan eruit**:Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds weer hoog is. Als...

  • Quality Checker Transactiemonitoring

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds weer hoog is. Als Quality Checker op de afdeling Transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij met deze...

  • Quality Checker Transactiemonitoring

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland de Volksbank Voltijd

    Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage in het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je ervoor dat de kwaliteit van onze onderzoeken steeds weer hoog is. Als Quality Checker op de afdeling Transactiemonitoring bij de Volksbank in Utrecht draag jij met deze...

  • Junior CDD analist Hypotheken

    3 dagen geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland PLANgroep FS Voltijd

    IntroductieOp zoek naar een functie die volop in de belangstelling staat in een omgeving die de springplank voor de toekomst is? Ga je de uitdaging aan om te werken in een dynamische team die onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein Hypotheken?OrganisatieSyntrus Achmea Real Estate & Finance financiert, ontwikkelt...

  • Junior CDD analist voor ons CDD Talent Ontwikkel Programma

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBen je klaar om bij te leren en jezelf te ontwikkelen, zowel inhoudelijk als persoonlijk? Wil je jouw kennis en ervaring benutten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder.Het CDD Talent Ontwikkel ProgrammaFinanciële instellingen benadrukken steeds meer het belang van competenties en persoonlijke groei. Met het CDD...

  • Junior Cdd Analist Voor Ons Cdd Talent Ontwikkel

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    **Functieomschrijving**Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder**Het CDD Talent ontwikkel Programma**Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent...

  • Junior CDD analist voor ons CDD Talent Ontwikkel Programma

    2 maanden geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent Ontwikkel Programma (TOP)...

  • Junior CDD analist voor ons CDD Talent Ontwikkel Programma

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingBen jij iemand die nooit stopt met leren? Altijd bezig met jezelf ontwikkelen, zowel op professioneel als persoonlijk vlak? En lijkt het jou wat om je kennis en ervaring in te zetten bij diverse (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan vooral verder.Het CDD Talent Ontwikkel ProgrammaFinanciële instellingen leggen steeds meer focus op...

  • Junior CDD analist voor ons CDD Talent Ontwikkel Programma

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent Ontwikkel Programma (TOP)...

  • Junior CDD analist voor ons CDD Talent Ontwikkel Programma

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Functieomschrijving Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent...

  • Junior CDD analist voor ons CDD Talent Ontwikkel Programma

    4 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    Wil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent Ontwikkel Programma (TOP)...

  • Senior CDD analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingJe bent op zoek naar verdere groei binnen het Compliance & Risk vakgebied, en wij zijn hier om je te ondersteunen. Yacht is dé partner op het gebied van CDD, KYC, AML, transactiemonitoring en compliance. Bij ons krijg je toegang tot een sterk netwerk van professionals die je kunnen helpen met loopbaanontwikkeling, sollicitatiegesprekken...

  • Junior CDD analist voor ons CDD Talent Ontwikkel Programma

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door het CDD Talent...

  • Junior CDD analist voor ons CDD Talent Ontwikkel Programma

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    FunctieomschrijvingWil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? FunctieomschrijvingWil je blijven leren? Jezelf ontwikkelen, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire)...

  • Medior Transactie Monitoring AML analist

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Dat talent groeit door verschillende organisaties en functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als jouw veilige thuishaven.We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen jou bij een mooie carrièrestap. Samen bespreken we voortdurend jouw achtergrond en aspiraties, zodat we een op maat...

  • FEC Transaction Monitoring Analist Opleidingsprogramma

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht draait alles om jouw talent. Talent dat groeit door verschillende organisaties en functies te verkennen binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. We bieden contractuele zekerheid en ondersteunen jou bij het maken van een mooie carrièrestap. Samen stellen we een op maat gemaakt plan op dat aansluit bij jouw behoeften...

  • CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance thuiswerken

    2 weken geleden

    Utrecht, Utrecht, Nederland Yacht Voltijd

    BedrijfsomschrijvingBij Yacht willen we van betekenis zijn voor jouw loopbaan op lange termijn. Persoonlijk en regelmatig contact is daarom belangrijk voor ons.We dagen je uit om na te denken over jouw ontwikkeling in hard als soft skills en daarnaast welke (slimme) keuzes je maakt in jouw carrière. Ons Yacht Talent Ontwikkelprogramma geeft jou daarbij het...