Huidige banen gerelateerd aan KYC analist - Rotterdam, Zuid-Holland - True Legends

  • KYC analist professionals gezocht voor de financiële dienstverlening

    4 dagen geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland NLwerkt Voltijd

    Werk bij NLwerkt en ontdek je potentieelWe zoeken een Junior KYC analist die wil werken in de financiële dienstverlening. Als Junior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van risico's van klanten om tot een goede inschatting te komen.De locaties waar je kunt werken zijn Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle. Je zult werken...

  • Junior Riskeerder op Klantenbeoordelingen

    3 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Heb je een passie voor klantbeoordelingen en riskeerrampjes?Bij ABN AMRO zijn we op zoek naar Junior KYC analisten om onze klanten te beoordelen en te adviseren. Als Junior KYC analist werk je in een dynamische omgeving waarin je een belangrijke rol speelt in het waarborgen van de integriteit van de bank en haar klanten.FunctiebeschrijvingWe zoeken iemand...

  • Medior CDD Analist Groot Zakelijke klanten| Corporate Banking, Financiële Analyse, Rotterdam

    3 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    OverzichtIn deze functie werk je als medior analist bij Yacht en behoor je tot het procesdomein New Client Take On (NCTO) of Client Review.Competentie- & TaakomschrijvingBij de positie van medior CDD analist hoort een HBO-werkniveau met minimaal 3 jaar ervaring in commerciële zakelijke omgevingen. Je hebt kennis en ervaring in risicobeperking, complexe...

  • Financieel Risicoanalist voor De Dicteerder van Financiële Klanten

    4 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Eiffel Voltijd

    Als KYC/CDD analist bij Team Eiffel ga je aan de slag als een soort detective in de financiële wereld. Je hebt scherpe analyses nodig om donkere kanten van klantdossiers bloot te leggen en zo financiële criminaliteit op afstand te houden.Dit is Team Eiffel, waar 3000 juristen, financials, bedrijfskundigen en projectspecialisten samenwerken met...

  • Sancties Analyticus

    3 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Functor voor Financiële RisicobeoordelingIn deze rol beoordeel je of transacties van klanten voldoen aan de wet- en regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van signalen uit in- en externe bronnen om te achterhalen of er sprake is van sanctiewet- en regelgeving. De juiste persoon heeft minimaal een HBO-diploma en 1 jaar ervaring in het...

  • Financieel Analyticus

    1 maand geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Yacht Voltijd

    Bij Yacht staan de competenties van de analist centraal. Wij bieden een veilig thuiskomstpunt voor professionals met een passie voor financiële analyses. Ons doel is om je talent te laten groeien door diverse taken en projecten binnen financiële zaken te exploiteren.WerkzaamhedenDe rolAls Financieel Analyticus werk je binnen het team van Yacht en richt je...

  • CDD Risicoanalist: Zorg voor veiligheid en ondersteun klantcontact

    4 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Houd je van analyseren en ondersteun je graag klanten? Dan is deze rol bij Totality Recruiting Services Banking geschikt voor jou. Als CDD risicoanalist in ons team Higher Risk Customers beheer je jouw eigen portefeuille van klanten met de hoogste integriteitsrisico's.Jouw werkdag bestaat uit onderzoeken naar bestaande klanten met een (potentieel) hoog...

  • Banking Compliance Specialist

    4 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Bent u een detailgerichte en analytische professional die uw expertise wilt gebruiken om te zorgen dat klanten van onze bank veilig opereren in de financiële wereld? Dan bent u de Banking Compliance Specialist die wij zoeken!FunctiebeschrijvingWe zijn op zoek naar iemand die ervaring heeft met het voorkomen van criminele activiteiten door klanten, zoals...

  • Junior Financieel Analyticus: Ontdek Je Rol in de Veiligheid van Financiële Transacties

    3 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland FBD B.V. Standaard Voltijd

    FunctiebeschrijvingAls junior financieel analist bij FBD B.V. ben je verantwoordelijk voor het identificeren en screenen van potentiële klanten, waarbij je hun integriteit toetst aan onze interne compliance beleid. Je hebt een HBO/WO niveau, bij voorkeur met een economische, juridische of criminologische opleiding.Je bent nauwkeurig, analytisch sterk en...

  • Risicomanager Klantportefeuille

    4 weken geleden

    Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Binnen Totality Recruiting Services Banking bieden wij een uitdagende functie voor een Risicomanager Klantportefeuille. Als expert in het team Higher Risk Customers zal je verantwoordelijk zijn voor het beheer en reduceren van risico's binnen jouw eigen portefeuille.FunctiebeschrijvingJe bent verantwoordelijk voor het analyseren van klanten met hoogste...

  • Kyc/ Cdd Analist

    3 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland EIFFEL Voltijd

    Als KYC/ CDD Analist ben jij de detective van de financiële wereld, waarbij je met scherpe analyses en doortastendheid de donkere kanten van klantdossiers onthult en zo financiële criminaliteit een stap voor blijft. **DIT IS TEAM EIFFEL** Team EIFFEL staat garant voor dynamiek. Ga maar na: als specialist in innovatieve bedrijfsvoering werken wij voor...

  • Traineeship Kyc/cdd Analist

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland AP Support Voltijd

    **Beschrijving van de vacature**: Stap binnen in de dynamische wereld van KYC (Know Your Customer) en CDD (Customer Due Diligence), waar compliance en financiële veiligheid samenkomen. Bij AP Support bieden we jou de kans om een carrière te starten als KYC/CDD Analist en deel uit te maken van essentiële processen binnen de financiële sector. Als trainee...

  • Traineeship CDD/KYC Analist

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Welten Voltijd

    Wat je bij ons gaat doen Over dit traineeshipIn dit traineeship maak je kennis met de wereld van Compliance & Risk. In een intensief opleidingstraject maak je kennis met de financiële dienstverlening en ga je relevante diploma’s halen die nodig zijn om aan na je traineeship aan de slag te gaan als CDD/KYC Analist.Je start niet direct als CDD Analist, maar...

  • Kyc Analist

    4 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Forvis Mazars Voltijd

    **Wat breng je mee?**: - Je hebt een afgeronde hbo-opleiding - Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol. - Affiniteit met relevante wet - en regelgeving binnen de accountancy, zoals de Wwft en NBA-beroepsregels. - Sterke analytische vaardigheden en een nieuwsgierige, doortastende houding. - Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel...

  • Analist HBO

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...

  • Analist HBO

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...

  • CDD analist

    6 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland AKD Benelux Voltijd

    Position AKD is een van grootste advocaten-, notaris-, en belastingadvieskantoren in Nederland, met een stevige footprint in de Benelux. In totaal werken we samen met ruim 500 professionals en hebben wij kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Brussel en Luxemburg. Jij staat stevig in je schoenen, wordt graag uitgedaagd en vindt het leuk...

  • Junior KYC analist| Rotterdam|CDD| Junior|

    2 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Yacht Voltijd

    Bedrijfsomschrijving Talent track is een unieke samenwerking tussen Randstad en Yacht (als onderdeel van de Randstad Groep Nederland) en biedt ambitieuze talenten binnen Compliance & Risk een compleet carrièrepad met perspectief. Met de zekerheid van een jaarcontract, gecombineerd met interessante opdrachten bij gevestigde merken, vakgerelateerde...

  • CDD Analist

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Ben jij analytisch ingesteld en help jij onze opdrachtgevers de financiële wereld veilig te houden? Dan ben jij de CDD Analist die wij zoeken!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist bij de bank draag je bij aan het voorkomen van criminele activiteiten door klanten, zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Je zorgt ervoor dat de bank weet hoe geld...

  • CDD Analist Higher Risk Customers

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Vind jij het naast het analyseren van zaken ook prettig om klantcontact te onderhouden? Dan past de functie van CDD Analist Higher Risk Customers bij jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist in het team Higher Risk Customers beheer jij jouw eigen portefeuille van klanten met de hoogste integriteitsrisico's.Je bent verantwoordelijk voor het beheer en het...

  • Analist Transactiemonitoring

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Ben jij van nature nauwkeurig ingesteld en lijkt het je interessant om transacties te analyseren op potentieel witwassen? Dan zijn wij op zoek naar jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Transactiemonitoring analyseer je transacties van klanten op potentieel witwassen en risico op terrorisme financiering.Je analyseert signalen die automatisch door het...

  • Analist Klantoffboarding

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Is het jouw kracht om ingewikkelde zaken helder en tactvol over te brengen aan anderen? Dan is de functie CDD Analist Klantoffboarding wellicht iets voor jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Klantoffboarding beoordeel jij of de geconstateerde integriteitsrisico's voldoende zijn om de dienstverlening met de klant te beëindigen.Je bepaalt op basis van het...

  • Cdd Analist

    2 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland XL Beveiliging Voltijd

    Heb jij al enkele jaren ervaring op het gebied van Customer Due Diligence en wil je graag een belangrijke rol spelen in het beschermen van de reputatie van een van de grootste advocaten - en advieskantoren in Nederland? Dan hebben wij dé perfecte kans voor jou als CDD-Analist bij een groot internationaal advocatenkantoor in Rotterdam! Lees snel...

  • Analist Sancties

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Ben jij analytisch ingesteld en wil jij ervoor zorgen dat klanttransacties voldoen aan alle wet- en regelgeving? Dan past de functie CDD Analist Sancties bij jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Sancties beoordeel jij of transacties van klanten zijn toegestaan binnen de wet- en regelgeving en het interne beleid van de opdrachtgever.Je analyseert de...

  • Analist Klantonboarding

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Ben jij van nature sterk in het zorgen dat anderen zich welkom voelen en houd je tegelijkertijd ook oog voor de mogelijke risico's? Dan komen jouw kwaliteiten goed tot uiting in de functie CDD Analist Klantonboarding!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Klantonboarding zorg je voor een warm welkom van de klant bij de bank en voorkom je tegelijkertijd de...

  • Junior CDD Analist

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Ben jij analytisch ingesteld en help jij onze opdrachtgevers de financiële wereld veilig te houden? Boost dan via ons je carrière als Junior CDD Analist!FunctiebeschrijvingDe bank is de poortwachter van het financiële stelsel en dient er daarom voor te zorgen dat er geen illegaal geld in omloop wordt gebracht. Als Junior CDD Analist bij de bank draag je...

  • Traineeship Cdd Analist

    4 weken geleden

    Rotterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    **—Dutch speaking and writing proficiency is required—** **Wij**: - Direct een vast contract én 27 vakantiedagen, met een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of € 225; - bruto vergoeding. Tussentijds switchen is mogelijk! - Een maandsalaris (inclusief 8,33% vakantiegeld) van...

  • CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures

    4 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Totality Recruiting Services Banking Voltijd

    Past het bij jou om complexe bedrijfsstructuren te ontrafelen en vast te leggen in rapporten? Dan is de functie van CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures iets voor jou!FunctiebeschrijvingAls CDD Analist in het team Complex Legal and Corporate Structures doe je onderzoek naar dossiers van klanten met een complexe organisatiestructuur. Hierbij...

  • Traineeship Financial Crime regio Rotterdam

    6 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    —Dutch speaking and writing proficiency is required—Het grootste gedeelte van criminaliteit heeft met geld te maken. Er wordt geschat dat in de Nederlandse drugsindustrie alleen al vele miljarden euro’s omgaan. Ontzettend veel geld! Maar, dat geld wordt pas wat waard als het kan worden uitgegeven. Hoe doen ze dat? Witwassen! Dat kunnen criminelen doen...

  • Traineeship Financial Crime

    3 maanden geleden

    Rotterdam, Nederland Talent&Pro Voltijd

    —Dutch speaking and writing proficiency is required—Het grootste gedeelte van criminaliteit heeft met geld te maken. Er wordt geschat dat in de Nederlandse drugsindustrie alleen al vele miljarden euro’s omgaan. Ontzettend veel geld! Maar, dat geld wordt pas wat waard als het kan worden uitgegeven. Hoe doen ze dat? Witwassen! Dat kunnen criminelen doen...

KYC analist

2 maanden geleden

Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland True Legends Voltijd
Samenvatting

We zoeken een ervaren KYC analist die klaar is voor een nieuwe uitdaging. Als lid van ons ambitieuze team zal je een belangrijke rol spelen in het bewaken van de integriteit van onze klantenportefeuille. Je zult verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van grondige klantonderzoeken om de identiteit en achtergrond van nieuwe en bestaande klanten te verifiëren.

Verantwoordelijkheden
  • Uitvoeren van grondige klantonderzoeken
  • Verifiëren van de identiteit en achtergrond van klanten
  • Beheersen van risico's
  • Samenwerken met het team om klantdossiers te beoordelen
  • Fungeren als vraagbaak voor junior analisten
  • Monitoren van klantactiviteiten
  • Spelen van een actieve rol in het verbeteren van KYC-processen
Vereisten
  • Kennis van KYC, compliance en/of rechten
  • Vloeiend Nederlands en Engels
  • Analytisch sterk, nauwkeurig en oog voor detail
  • Proactieve en zelfstandige werkhouding
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden
Voordelen
  • Aantrekkelijk salaris
  • Vakantiegeld
  • Vakantiedagen
  • Pensioenopbouw
  • Persoonlijk ontwikkelingstraject
  • Hybride werken
  • Reiskostenvergoeding
  • De kans om kennis op te doen tijdens meetups en technische evenementen