CDD Specialist Personen

Ben jij een ervaren KYC / CDD specialist met passie voor je vak en wil jij je kennis en vaardigheden inzetten voor een toonaangevende private bank?We zoeken een CDD / KYC specialist die zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uitvoert voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het...

Ben jij een gedreven CDD/KYC specialist die graag een stap zet in de wereld van Compliance & Risk?Als ervaren CDD/KYC analist heb je al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed...

CDD Guidance Design & Implementation SpecialistAbout the RoleING Netherlands is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join our team. This role will be based in Amsterdam and will report hierarchically and functionally to the Global Lead CDD Guidance Design & Implementation.Key ResponsibilitiesMaintain the Global CDD...

Beschrijving van de FunctieAls CDD Analytic Specialist bij ICS ga je aan de slag met het analyseren van financiële gegevens van klanten om mogelijke risico's te identificeren en te voorkomen. Je werkt nauwkeurig en bent communicatief sterk. Je bent bereid om initiatief te nemen en te werken in een team. Je hebt affiniteit met het CDD-werkveld en bent...

FunctiebeschrijvingAls CDD Analist Natuurlijke Personen bij U-nited Detachering ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoeken naar relaties. Je bent een onmisbare schakel in het proces en draagt bij aan de betrouwbaarheid van het financiële stelsel.Waar ga je werkenJe werkt in een hybride omgeving, waarbij je de keuze hebt om...

Beschrijving van de functieHet Compliance Competence Center van Achmea ondersteunt de 1e lijn en Compliance Officers bij onze bedrijfsonderdelen met pragmatische ondersteunende (juridische/interne beheersings) CDD-expertise welke nodig is voor het implementeren van nieuwe CDD wet- en regelgeving, het beantwoorden van bepaalde vraagstukken en het vormgeven...

Bij U-nited Detachering ben je als CDD Specialist Personenrechten een onmisbare schakel in het integriteitsonderzoek naar relaties. Van nature vind je het leuk om de speurneus uit te hangen. In je onderzoek gebruik je alle tools die worden aangeboden om de onderste steen boven water te krijgen. Hierbij draag je bij aan de betrouwbaarheid van het financiële...

Doelstelling van de BaanWe zijn op zoek naar een ervaren CDD/KYC-analist met passie voor zijn vak en wil jij deel uitmaken van een groep gepassioneerde professionals? Als CDD/KYC-analist voer je zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit voor de onboarding, periodieke review en Event Driven Review van onze klanten.Verantwoordelijkheden• Uitvoeren van het...

Over YachtYacht is een specialist op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime). Wij begeleiden jouw groei als Senior CDD Analist door diverse financiële instellingen te doorgronden en verschillende functies te bekleden.Jouw verantwoordelijkheden:Uitvoeren van complex onderzoek naar zowel nieuwe als bestaande natuurlijke personen of...

Job Title: CDD Guidance Design SpecialistWe are seeking an experienced CDD Guidance Design Specialist to join our team at ING Netherlands. As a CDD Guidance Design Specialist, you will be responsible for creating and maintaining global KYC standards and guidance, providing advisory support on KYC content expertise, and leading collaboration on behalf of the...

CDD Analist bij WeltenBen jij een analist met een oog voor detail en een passie voor financiële risico's? Zoek je een uitdaging waarin je je analytische vaardigheden kunt gebruiken om klanten te helpen en risico's te minimaliseren?Als CDD Analist bij Welten werk je samen met een team van ervaren professionals om klanten te onderzoeken en te helpen om...

CDD Guidance Design & Implementation SpecialistING is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join our team. As a subject matter expert, you will be responsible for creating and maintaining global KYC standards & guidance.Your Key Responsibilities:Maintain the Global CDD Standards and Guidance and aligning these with other...

About the Role As a CDD Guidance Design & Implementation Specialist at ING Netherlands, you will play a key role in ensuring the bank's compliance with global Anti-Money Laundering (AML) regulations. Your primary responsibility will be to maintain and align the Global CDD Standards and Guidance with other global stakeholders. This involves leading specific...

Job Title: CDD Guidance Design SpecialistAbout the Role:We are seeking a highly skilled CDD Guidance Design Specialist to join our team at ING Netherlands. As a key member of our Global Financial Crime & Fraud Prevention organisation, you will play a critical role in establishing shared standardized guidance, technology, and operational processing to...

Waarom zijn wij op zoek naar een trainee Compliance/CDD?Je kent het wel, maar misschien nog niet in de financiële sector. Je wilt graag een carrière opbouwen in een branche waar kennis en analytische vaardigheden echt worden gewaardeerd. In dit traineeship ga je aan de slag met compliance en Customer Due Diligence (CDD) en word je klaargestoomd voor een...

Wij zoeken een CDD analist voor onze organisatieBen jij een echte speurneus met brede algemene kennis binnen CDD? Wil je daarmee onze organisatie helpen om risicos op CDD gebied te voorkomen? Dan zoeken wij jou.Ga de uitdaging aan om te werken in een dynamische team dat onderzoek doet naar witwaspraktijken en financieren van terrorisme binnen het domein...

Over het CDD traineeshipHet CDD traineeship is een unieke kans voor starters om hun carrière te starten in de financiële dienstverlening. Als trainee CDD zal je werken aan de ontwikkeling van je vaardigheden en kennis in het gebied van CDD (Customer Due Diligence).Je zult werken aan de onderzoeken van klanten en hun risico's, en je zult rapporten schrijven...

CDD Guidance Design & Implementation Specialist RoleING is seeking a highly skilled CDD Guidance Design & Implementation Specialist to join its team. The successful candidate will be based in Amsterdam and will report hierarchically and functionally to the Global Lead CDD Guidance Design & Implementation.Your Role and Work EnvironmentYou will act as a...

FunctiebeschrijvingAls Functieanalist CDD met Risicobewustzijn werk je binnen ons multidisciplinaire team. Jouw verantwoordelijkheid bestaat uit het analyseren van klantdossiers om tot een passende risico-inschatting te komen. Je bent adviseur, vraagbaak en specialist binnen het proces of criminaliteitsthema. Jouw rol is essentieel voor de ontwikkeling van...

Werken als Administratief Medewerker CDD bij ICSBen jij een detailzorgzaam persoon met een georganiseerde instelling? Word dan Administratief Medewerker CDD bij ICS in Amsterdam en help mee aan de optimalisatie van klantdossiers.Wat ga je doen?Houd klantgegevens binnen het KYC/CDD-proces up-to-date.Controleer gegevens en houd ze actueel.Voer gegevens in en...